证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-049

中辰电缆股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15

至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公

司新办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杜南平先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 212828000 股，占公司有

表决权股份总数的 38.9018%。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 211044200 股，占公司有表决权股份总数的 38.5757%。

通过网络投票的股东 94 人，代表股份 1783800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3261%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 3793800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6935%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2010000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3674%。

通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1783800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3261%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决情 21264

关于续聘 99.9150% 148000 0.0695% 32900 0.0155% 0

况 7100会计师事

1.00 其中，中 通过

务所的议 3612

小股东的 95.2317% 148000 3.9011% 32900 0.8672% 0

案 900表决情况

总表决情 21268

关于开展 99.9350% 105500 0.0496% 32900 0.0155% 0

况 9600期货套期

2.00 其中，中 通过

保值业务 3655

小股东的 96.3519% 105500 2.7809% 32900 0.8672% 0

的议案 400

表决情况三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘春景律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2026 年第三次临时

股东会的法律意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司董事会

2026 年 10 月 09 日