北京市天元律师事务所

关于中辰电缆股份有限公司

2026 年第三次临时股东会的法律意见

京天股字（2026）第 625 号

致：中辰电缆股份有限公司

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 10 月 9日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办

公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必

要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第四届董事会于 2026 年 9月 21 日召开第十一次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 9月 22日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 10月 9日 14:30在江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限

公司新办公楼三楼会议室召开，由公司董事长杜南平先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 96人，共计持有公司有表决权股份 212828000股，占公司股份总数的 38.9018%，其中：

1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股

东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 211044200股，占公司股份总数的 38.5757%。

2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票

的股东共计 94 人，共计持有公司有表决权股份 1783800 股，占公司股份总数的

0.3261%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）及其一致行动人以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 95人，代表公司有表决权股份数 3793800股，占公司股份总数的 0.6935%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师出席/列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 212647100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9150%；反对 148000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0695%；弃

权 32900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0155%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3612900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 95.2317%；反对 148000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.9011%；弃权32900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.8672%。

表决结果：通过

二、《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意 212689600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9350%；反对 105500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0496%；弃

权 32900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0155%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3655400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 96.3519%；反对 105500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.7809%；弃权 32900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的

0.8672%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： _______________朱小辉

经办律师（签字）： ______________刘春景

______________宋伟鹏

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35号

国际企业大厦 A座 509单元，邮编：100033

2026年 10月 9日