证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2025-029

北京盈建科软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会

议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东68人，代表股份27206800股，占公司有表决

权股份总数的34.2523%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份25009084股，占公司有表决权股份总数的31.4854%。通过网络投票的股东60人，代表股份2197716股，占公司有表决权股份总数的2.7668%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份1664100股，占公司有表决权股份总数的2.0950%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东57人，代表股份1664100股，占公司有表决权股份总数的2.0950%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意27184000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9162%；反对21400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0787%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1641300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6299%；反对21400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.2860%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意27183120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9130%；反对22280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1640420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5770%；反对22280股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3389%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意27183120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9130%；反对22280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1640420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5770%；反对22280股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3389%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

该提案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意27183120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9130%；反对22280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1640420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5770%；反对22280股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3389%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

2.04审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决情况：同意27183020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9126%；反对22380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1640320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5710%；反对22380股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3449%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意27168600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8596%；反对36800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1353%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1625900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的97.7045%；反对36800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.2114%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

2.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意27183020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9126%；反对22380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1640320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5710%；反对22380股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3449%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

2.07审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意27183120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9130%；反对22280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1640420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5770%；反对22280股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3389%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

2.08审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意27182600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9111%；反对22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0838%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1639900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.5458%；反对22800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3701%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意27184100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9166%；反对21300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0783%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东表决情况：同意1641400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.6359%；反对21300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.2800%；弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0841%。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所文曼颖律师、鲍嘉骏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025年11月13日