盈建科:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2026-014

北京盈建科软件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月7日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月27日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√3.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的√议案》

4.00《关于使用自有资金进行委托理财的议案》√5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》

6.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

7.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案3、7的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）和本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔

细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认，并附身份证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在2026年5月6日16:00前送达或传真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月6日9:00-11:00，14:00-16:00

3、登记地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议

室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、会议联系方式：

联系人：刘艳军

联系电话：010-58256559

传真号码：010-58256400

电子邮箱：bod@yjk.cn联系地址：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层盈建科董事会

办公室（100013）

6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年4月11日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350935”，投票简称为“盈建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2北京盈建科软件股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京盈建科软

件股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√3.00《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的√议案》

4.00《关于使用自有资金进行委托理财的议案》√5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》6.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议√案》

7.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》√