证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2026-016

北京盈建科软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会

议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表60人，代表股份43226420股，占公司有表决权股份总数的54.4203%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份25390796股，占公司有表决权股份总数的

31.9660%。通过网络投票的股东49人，代表股份17835624股，占公司有表决

权股份总数的22.4543%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表51人，代表股份

5557704股，占公司有表决权股份总数的6.9969%。其中：通过现场投票的中小

股东及股东授权委托代表4人，代表股份204312股，占公司有表决权股份总数的0.2572%。通过网络投票的中小股东47人，代表股份5353392股，占公司有表决权股份总数的6.7397%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意41808808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7205%；反对1417412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2790%；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意4140092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4928%；反对1417412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5036%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意41809008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7210%；反对1417412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2790%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4140292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4964%；反对1417412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为17810420股。

表决情况：同意16392808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.0405%；反对1417612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9595%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4140092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4928%；反对1417612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意41809008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7210%；反对1417412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2790%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4140292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4964%；反对1417412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意41808808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7205%；反对1417612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2795%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4140092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4928%；反对1417612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意41808808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.7205%；反对1417612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2795%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4140092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4928%；反对1417612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、

王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为

17740420股。

表决情况：同意16321108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.9996%；反对1417612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9909%；

弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东表决情况：同意4138392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4623%；反对1417612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5072%；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。

除审议上述议案外，本次股东会还听取了《高级管理人员2026年度薪酬方案》和《独立董事2025年度述职报告》。四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所柴雪莹律师、高帷宸律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年5月7日