证券代码：300936证券简称：中英科技公告编号：2026-017

常州中英科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会

议于2026年4月20日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2026年4月10日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

公司独立董事提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《2025年年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

结合公司2025年经营情况及2026年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公

司2026年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司2026年度审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》

1、非独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、冯凯先生、俞丞先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。该事项董事会非关联董事不足半数，直接提交公司2025年年度股东会审议。

2、独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员邵家旭先生、井然哲先生回避表决，参与该议案表决的非关联董事委员不足薪酬与考核委员会成员半数，该议案直接提交董事会审议。独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》

担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理兼董事会秘书俞丞先生对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案通过。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》董事会同意公司于2026年5月13日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026年4月22日