证券代码：300936证券简称：中英科技公告编号：2026-012

常州中英科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于公司<2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告>的议案》《关于公司<2025年年度报告>全文

2.00非累积投票提案√及其摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司续聘2026年度会计师事

4.00非累积投票提案√务所的议案》

√作为投票对《关于董事2025年薪酬的确定及

5.00非累积投票提案象的子议案数

2026年薪酬方案的议案》（1，2）

（2）非独立董事2025年薪酬的确定及

5.01非累积投票提案√

2026年薪酬方案

独立董事2025年薪酬的确定及2026

5.02非累积投票提案√

年薪酬方案《关于<董事、高级管理人员薪酬制

6.00非累积投票提案√度>的议案》

上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次

会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告和文件。本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。此外，议案5.00为需逐项表决的议案。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）会议登记手续

1.登记方式

现场登记、通过邮寄和传真登记。不接受电话登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件；

（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在2026年5月12日17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），

并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月12日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点：常州中英科技股份有限公司证券事务部办公室。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。（二）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

（三）会议联系方式：

联系电话：0519-83253330

传真：0519-83253350

联系人：吴英

Email:ZYST@czzyst.cn

联系地址：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议；

2.第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：350936

2.投票简称：中英投票

3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—

11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本公司）出

席常州中英科技股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

对本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的√作为投票对象的子议案数：5.00议案》需逐项表决（2）

5.01非独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案√

5.02独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案√

6.00《关于<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》√

注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照：

委托人持股数量：委托人证券账户号码：

受托人签名：委托日期：

受托人身份证号码：委托期限：自本授权委托书签署之日

起至本次股东会结束之时止附件3：

常州中英科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/法人股东营法人股东法定代表人姓名业执照号码股东账号持股数量

出席会议人员名称是否委托参会（是/否）受托人姓名受托人身份证号（如有）（如有）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前现场登记，或以信函或

电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件均有效。