证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2023-027

四川合纵药易购医药股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2023年5月11日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月

11日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：1、股东出席总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的公司股份60957653股，占上市公司有表决权总股份的63.7188%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表有表决权的公司股份

60955800股，占上市公司有表决权总股份的63.7169%。

通过网络投票的股东1人，代表有表决权的公司股份1853股，占上市公司有表决权总股份的0.0019%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份2153股，占上市公司有表决权总股份的0.0023%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份300股，占上市公司有表决权总股份的0.0003%。

通过网络投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份1853股，占上市公司有表决权的公司总股份的0.0019%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

公司独立董事邓博夫先生、刘磊先生、罗响先生与离任独立董事柴俊武先生、

刘浩先生、杨记军先生在本次年度股东大会上作了2022年度述职报告。（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

表决情况：同意11655800股，占除关联股东外出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9841%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席会议的关联股东李燕飞、周跃武、李锦、成都市合森投资管理中心（有限合伙）、成都市合齐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为关联交易，本次关联关系基于现任副董事长、总经理、董事陈顺军先生为四川神鸟世纪科技有限公司的实际控制人，现任董事艾英萍女士为成都市珍美善德药店有限公司实际控制人，无关联股东需回避表决。

（九）审议通过《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过《关于制定<对外投资制度>的议案》

表决情况：同意60955800股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970%；反对1853股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0030%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权的股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意300股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9340%；反对1853股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（成都）事务所唐恺律师、陈杰律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.四川合纵药易购医药股份有限公司2022年度股东大会决议；

2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年5月11日