药易购:关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2023-054

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2022年12月31日合伙人数量：267人

截至2022年12月31日注册会计师人数：2392人，从业人员总数10620人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模立信2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信

息技术服务业，审计收费8.17亿元，公司同行业上市公司审计客户10家。

4、投资者保护能力

职业风险基金2022年度年末数：1.61亿元

职业责任保险累计赔偿限额：12.50亿元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果

裁）人事件金额

尚余1000连带责任，立信投保的职业保金亚科技、周旭

投资者2014年报多万，在诉险足以覆盖赔偿金额，目前生辉、立信讼过程中效判决均已履行一审判决立信对保千里在

2016年12月30日至2017年

2015年重

保千里、东北证12月14日期间因证券虚假陈

组、2015年投资者券、银信评估、立80万元述行为对投资者所负债务的

报、2016年信等15%承担补充赔偿责任，立信报

投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

柏堡龙、立信、国

信证券、中兴财光 IPO 和年度案件尚未开庭，立信投保的职投资者未统计

华、广东信达律师报告业保险足以覆盖赔偿金额。

事务所等

龙力生物、华英证案件尚未开庭，立信投保的职投资者年度报告未统计

券、立信等业保险足以覆盖赔偿金额。

神州长城、陈略、案件尚未判决，立信投保的职投资者年度报告未统计

李尔龙、立信等业保险足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、人员信息

开始从事上开始为本公注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计司提供审计执业时间执业时间时间服务时间项目合伙人包梅庭2006年2004年2004年2023年签字注册会计师王忆2019年2015年2011年2020年质量控制复核人唐湘衡2004年2003年2013年2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：包梅庭时间上市公司名称职务

2020-2021年安信信托股份有限公司项目合伙人

2021年森赫电梯股份有限公司项目合伙人

2021年宁波天益医疗器械股份有限公司项目合伙人

2020-2022年苏州世名科技股份有限公司项目合伙人

2020-2022年上海百润投资控股集团股份有限公司项目合伙人

2020-2022年上海良信电器股份有限公司项目合伙人

2021-2022年江西同和药业股份有限公司项目合伙人

2022年上海港湾基础建设(集团)股份有限公司项目合伙人

2020-2021年重药控股股份有限公司质量控制复核人

2021-2022年江苏卓胜微电子股份有限公司质量控制复核人

2022年奥佳华智能健康科技集团股份有限公司质量控制复核人

（3）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：王忆时间上市公司名称职务

2020年度四川金石亚洲医药股份有限公司签字注册会计师

2021年度四川金石亚洲医药股份有限公司签字注册会计师

2022年度四川汇源光通信股份有限公司签字注册会计师

（4）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：唐湘衡时间上市公司名称职务

2020年度重药控股股份有限公司项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年度，公司给予立信所的年度财务审计报酬为73万，内控审计报酬为

15万。2023年度审计收费定价原则与2022年度基本保持一致，主要基于专业服

务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟聘请审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议继续聘请立信所为公司2023年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年8月22日召开的第三届董事会第十四次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请立信所作为公司2023年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事关于聘请2023年度审计机构的事前认可意见经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次继续聘请有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘请审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2.独立董事关于聘任2023年度审计机构的独立意见经核查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化、符合《证券法》规定的会计师事务所，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好。公司续聘2023年度审计机构的决策程序合法有效。

因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年8月22日召开的第三届监事会第九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请立信所作为公司2023年度审计机构。

（五）生效日期

公司《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度

第一次临时股东大会审议，并自2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第三届监事会第九次会议决议；

（三）公司审计委员会履职情况的证明文件；

（四）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；（五）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业