证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2026-011

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序及意见公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（一）独立董事意见公司2025年度利润分配预案的审议程序合法合规，内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

《关于2025年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2025年度实现净利润9243833.52元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以2025年度实现的母公司净利润9243833.52元为基数，提取10%的法定盈余公积金

1计人民币924383.35元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为

301817583.69元，合并报表未分配利润为207955756.70元。根据以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为207955756.70元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.009566668.2021046670.04

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

-12851490.0813200122.1558201373.54

净利润（元）

研发投入（元）16565527.8018677848.4333218791.22

营业收入（元）4454001549.384394563861.624430412450.51合并报表本年度末累计

207955756.70

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

301817583.69

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

30613338.24

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

19516668.54

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总30613338.24额（元）

最近三个会计年度累计68462167.45

2研发投入总额（元）

最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营0.52%业收入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注释：上上年度净利润使用未进行前期会计差错更正的金额。

（二）现金分红方案合理性说明

在符合利润分配的原则下以及保证公司长远发展的前提下，基于公司2025年度的经营结果情况，并兼顾公司2026年度的经营规划和资金需求情况，经综合考虑，公司计划2025年度不实施利润分配。本次利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。

公司2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度，继续为公司战略实施和可持续发展提供保障。

四、备查文件

（一）第四届董事会第五次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

（三）第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2026年4月29日

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