证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2025-034 四川合纵药易购医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025年7月30日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月 30日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段51号药易购温江总部凌霄书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公1司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人78人，代表有表决权的公司股份50594376股，占上市公司有表决权总股份的52.8861%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份 50418505股，占上市公司有表决权总股份的52.7023%。 通过网络投票的股东71人，代表有表决权的公司股份175871股，占上市公司有表决权总股份的0.1838%。 2、中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人72人，代表有表决权的公司股份175971股，占上市公司有表决权总股份的0.1839%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。 通过网络投票的中小股东71人，代表有表决权的公司股份175871股，占上市公司有表决权的公司总股份的0.1838%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本次股东大会以累积投票方式选举陈顺军先生、李燕飞女士、周跃武先生、 李锦先生、甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下： 1.01选举陈顺军先生为公司第四届董事会非独立董事 2表决情况：同意50421843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。 中小股东总表决情况：同意3438股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9537％。 表决结果：当选。 1.02选举李燕飞女士为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意50421848股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。 中小股东总表决情况：同意3443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9566％。 表决结果：当选。 1.03选举周跃武先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意50420836股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6570％。 中小股东总表决情况：同意2431股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3815％。 表决结果：当选。 1.04选举李锦先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意50422838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6610％。 中小股东总表决情况：同意4433股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5192％。 表决结果：当选。 1.05选举甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意50421841股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。 中小股东总表决情况：同意3436股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9526％。 表决结果：当选。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3本次股东大会以累积投票方式选举干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生为 公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下： 2.01选举干胜道先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意50421838股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。 中小股东总表决情况：同意3433股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9509％。 表决结果：当选。 2.02选举范雪飞先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意50421848股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。 中小股东总表决情况：同意3443股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9566％。 表决结果：当选。 2.03选举柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意50421833股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6590％。 中小股东总表决情况：同意3428股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9480％。 表决结果：当选。 （三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 表决情况：同意50552405股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9170%；反对40071股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0792%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东 大会有效表决权的股份总数的0.0038%。 其中，中小股东表决情况：同意134000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的76.1489%；反对40071股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的22.7714%；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权 41700股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0797%。 （四）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意50583176股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9779%；反对11200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有 效表决权的股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意164771股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6353%；反对11200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3647%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意50574405股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9605%；反对16271股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0322%；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东 大会有效表决权的股份总数的0.0073%。 其中，中小股东表决情况：同意156000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.6510%；反对16271股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2464%；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权1700股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1026%。 本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 （六）逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 6.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意50581176股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9739%；反对11200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0221%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权的股份总数的0.0040%。 其中，中小股东表决情况：同意162771股，占中小股东出席本次股东大会 5有效表决权股份总数的92.4988%；反对11200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3647%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1366%。 本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 6.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意50580976股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9735%；反对13200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0261%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会 有效表决权的股份总数的0.0004%。 其中，中小股东表决情况：同意162571股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3851%；反对13200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5012%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1137%。 本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、谭亮律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、四川合纵药易购医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京德恒（成都）律师事务所出具的《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。 6特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 2025年7月30日 7