药易购:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300937证券简称：药易购公告编号：2025-006

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、四川玉鑫

中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”）、广东世纪美康药房

有限公司（以下简称“世纪美康”）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称“广东泓然堂”）、广东伟哥药品有限公司（以下简称“广东伟哥”）、成都市闪

送易购智能设备有限公司（以下简称“闪送易购智能设备”）、重庆鑫斛药房连

锁有限公司（以下简称“鑫斛连锁”）、成都市闪送易购科技有限公司（以下简称“闪送易购”）、四川诊途健康科技有限公司（以下简称“诊途健康”）、伟哥（海南）健康产业有限公司（以下简称“海南伟哥”）、四川天长生特医科技

有限公司（以下简称“天长生”）、湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州见素基金”）、四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称“神鸟尚医云”）金额最高不超过人民币41297.00万元。本次日常关联交易预计的期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。关联董事陈顺军先生已回避表决。公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需对此议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：人民币万元关联关联交关联交截至2025年2月上年发生交易关联人易定价预计金额易内容28日已发生金额金额类别原则采购推市场价

广及宣350.0077.99268.00神鸟世格传服务纪采购平市场价

2000.00371.591631.51

台服务格采购代玉鑫中市场价

运营服300.0061.60228.45医世家格向关务联方采购代闪送易市场价

采购运营服200.000.14购格服务务支付品广东伟市场价

牌使用200.0059.63226.02哥格费采购推诊途健市场价

广及宣1000.00197.973.40康格传服务

向关联人采购服务小计4050.00768.782357.52神鸟世采购商市场价

300.0013.69161.84

纪品格采购商市场价

向关天长生3000.00212.18-品格联方海南伟采购商市场价

采购10000.00120.00-哥品格商品鑫斛连采购商市场价

2000.00-

锁品格

向关联人采购商品小计15300.00345.87161.84向关闪送易采购设市场价

联方购智能200.00171.60备格采购设备

设备向关联人采购设备小计200.00-171.60玉鑫中出售商市场价

5000.001084.443615.76

医世家品格广东泓出售商市场价

向关4000.00398.53401.35然堂品格联方世纪美出售商市场价

出售6000.0013.2620.07康品格商品鑫斛连出售商市场价

5000.001094.46683.47

锁品格

向关联人销售商品小计20000.002590.694720.65提供综玉鑫中市场价

合管理24.005.8725.08医世家格服务玉鑫中房屋租市场价

33.0010.1835.99

医世家赁格玉鑫中物流辅市场价

240.0053.56

医世家助服务格鑫斛连提供推市场价

330.00157.94

锁广服务格向关提供综闪送易市场价

联方合管理30.000.030.05购格提供服务服务闪送易提供综市场价

购智能合管理30.002.4611.63格设备服务闪送易房屋租市场价

购智能30.002.9011.59赁格设备提供综神鸟尚市场价

合管理30.000.05医云格服务

向关联人提供服务小计747.00232.9984.54

转让、共向关同投资成本加联方湖州见非专利

成、市1000.00--转让素基金技术场价格技术（MAH 药品批文）

向关联人转让技术小计1000.00--

总计41297.003938.337496.15

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发实际发生额披露日关联交易关联交上年实际生额占关联人预计金额与预计金额期及索类别易内容发生金额同类业差异引务比例采购推

广及宣268.00300.009.94%-32.00神鸟世纪传服务采购平

1631.512500.0021.05%-868.49

台服务向关联方采购代采购服务玉鑫中医

运营服228.45200.0013.25%28.45世家务支付品

广东伟哥牌使用226.02850.0023%-623.98费采购商

百合安1360.062500.000.35%-1139.94向关联方品采购商品采购商神鸟世纪161.84300.000.04%-138.16《关于品

2024

向关联方闪送易购采购设

171.601750.009.98%-1578.40年度日

采购设备智能设备备常关联玉鑫中医出售商

3615.7610000.000.83%-6384.24交易预

世家品计的公向关联方广东泓然出售商

401.35180.000.09%221.35告》出售商品堂品（公告出售商

世纪美康20.07560.000.00%-539.93编号：

品2024-提供综016）

合管理25.0860.0020.29%-34.92玉鑫中医服务世家房屋租

35.99120.0026.20%-84.01

向关联方赁提供服务房屋租

89.80150.0065.36%-60.20

赁百合安提供综

合管理88.4750.0071.57%38.47服务

转让、湖州市见共同投向关联方素易购医

资非专0.001000.000.00%-1000.00转让技术药科技有利技术限公司

（MAH药品批文）向关联方采购商《关于

0.002000.000.00%-2000.00

采购商品品增加

2024

向关联方出售商

683.472200.000.16%-1516.53年度日

出售商品品常关联交易预鑫斛连锁计的公告》向关联方提供推0.0050.000.00%-50.00（公告提供服务广服务

编号：

2024-

044）

合计9007.4724770.00--15762.53-公司实际发生额与预计总金额存在差异是因为2024年日常关联交易是基于

市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方2024年合作可能发生业务的上限金额。由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得前次关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。前次日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展，具备必要性，并严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：经核查，公司2024年度日常关联交易执行情况符合公司业务的实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司前次日常关联交易实际发生金额不足预计总金额80%，是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，部分项目进展不及预期，平台项目试运行期间未收取费用等原因，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.神鸟世纪关联方名称四川神鸟世纪科技有限公司

统一社会信用代

91510100MA6CU55E2U

码

注册资本161.839375万元法定代表人马明良

类型有限责任公司（自然人投资或控股）

注册住址四川省成都市金牛区友联一街8号18楼1801-1806号成立日期2019年9月3日营业期限2019年9月3日至无固定期限

一般项目：软件开发；市场营销策划；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医经营范围疗器械销售；商务秘书服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；网络文化经营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产22450915.62元，净资产9820505.50元，主营业务收入21868816.97元，净利润-务数据1872968.50元。（以上数据未经审计）

2.玉鑫中医世家

关联方名称四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司统一社会信用代

915106823562638486

码注册资本700万元法定代表人熊杨明类型其他有限责任公司

注册住址四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）朝阳大道6号成立日期2015年9月6日营业期限2015年9月6日至无固定期限

一般项目：医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销经营范围售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种植；日用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品

互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产10556094.57元，净资产-14221786.45元，主营业务收入48749699.81元，净利润-务数据5478793.06元。（以上数据未经审计）

3.世纪美康

关联方名称广东世纪美康药房有限公司统一社会信用代

91441900MA4UQ5CW5R

码注册资本1000万元法定代表人吴永生

类型有限责任公司（自然人投资或控股）

注册住址广东省东莞市南城街道银丰路16号305、306室成立日期2016年5月31日营业期限2016年5月31日至无固定期限药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；

医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗

器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方

食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医经营范围疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；

日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家居用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产3812366.62元，净资产917753.93元，主营业务收入13516119.48元，净利润-741379.22务数据元。（以上数据未经审计）

4.广东泓然堂

关联方名称广东泓然堂医药有限公司统一社会信用代

914419003039940498

码注册资本1000万元法定代表人刘崇艺类型其他有限责任公司注册住址广东省东莞市南城街道体育路南城段2号1栋1单元710室成立日期2014年5月19日营业期限2014年5月19日至无固定期限

增值电信业务经营；网上销售、零售：药品；网上销售、批发、零售：

医疗器械、预包装食品、特殊食品（含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品）、化妆品、成人用品、

消毒用品、电子产品；个体或群体的监测、分析、评估及健康咨询、经营范围指导和危险因素干预；医疗投资；医疗与医药行业软件开发；企业管

理咨询；企业营销策划；会议服务；展览展示服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产7227066.24元，净资产-1179819.58元，主营业务收入13336270.28元，净利润-务数据475726.56元。（以上数据未经审计）

5.广东伟哥

关联方名称广东伟哥药品有限公司统一社会信用代

91440101MA5D4FEA1E

码注册资本1000万元法定代表人孙明杰类型其他有限责任公司

注册住址广州市天河区体育东路116号15层（仅限办公）成立日期2020年01月20日

营业期限2020年01月20日至无固定期限化妆品零售;日用家电零售;体育用品及器材零售;电子元器件零售;医

护人员防护用品零售;医用口罩零售;计算机及办公设备维修;成人情

趣用品销售（不含药品、医疗器械）;互联网设备销售;计算器设备销

售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;网络设备销售;纸制品销售;日用口罩（非医用）销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子产品销售;软件

销售;卫生洁具销售;电子元器件批发;电子专用设备销售;体育用品及

经营范围器材批发;家用视听设备销售;化妆品批发;日用杂品销售;日用百货销

售;配电开关控制设备销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;谷物

销售;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;医学研究和试验发展;食品互联网

销售;药品零售;药品生产;药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗

器械经营;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;乳制品生产;医

疗器械互联网信息服务;广播电视节目制作经营

最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产10824032.19元，净资产10307123.48元，主营业务收入2012004.15元，净利润务数据575589.14元。（以上数据未经审计）

6.闪送易购智能设备

关联方名称成都市闪送易购智能设备有限公司统一社会信用代

91510115MAD6YU9E5M

码注册资本1000万元法定代表人杜欣类型其他有限责任公司注册住址四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋205号成立日期2023年12月8日营业期限2023年12月8日至无固定期限

一般项目：智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；采购代理服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；日用百货销售；自动售货机销售；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技

经营范围术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产8505075.45元，净资产6662739.71元，主营业务收入1838123.89元，净利润-务数据3337260.29元。（以上数据未经审计）7.鑫斛连锁关联方名称重庆鑫斛药房连锁有限公司统一社会信用代

91500102711656516G

码

注册资本15789.4737万元法定代表人罗玉琴

类型有限责任公司(自然人投资或控股)

注册住址重庆市涪陵区顺江大道91号“嘉和苑”成立日期2000年1月31日营业期限2000年1月31日至无固定期限

许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；互联网

信息服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；基础电信业务；

第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；烟草制品零售；酒类经

营；第二类医疗器械生产；食品互联网销售；小食杂；网络文化经营；

出版物互联网销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；医疗美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文经营范围件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；

保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；农副产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；

诊所服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；

日用品销售；日用百货销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；自动售货机销售；第一类医疗器械生产；

个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员

防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；医用口罩批发；护理机构服务（不含医疗服务）；新鲜水果零售；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；食品添加剂销售；钟表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；箱包销售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；美发饰品销售；医护人员防护用品批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；日用家电零售；劳动保护用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；卫生用杀虫剂销售；户外用品销售；食品用洗涤剂销售；食品进出口；日用品批发；五金产品零售；会议及展览服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；食用农产品批发；非食用农产品初加工；初级农产品收购；新鲜水果批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；

水产品批发；水产品零售；电子产品销售；玩具销售；工艺美术品及

收藏品零售（象牙及其制品除外）；康复辅具适配服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年度/2024年12月31日，该公司总资产469303602.24元，净

最近一年主要财

产10781567.71元，主营业务收入24815850.16元，净利润421419.68务数据元。（以上数据未经审计）

11.天长生

关联方名称四川天长生特医科技有限公司统一社会信用代

91510115MAE1DEPK52

码注册资本100万元法定代表人马明良类型其他有限责任公司注册住址四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋205号成立日期2024年10月18日

营业期限2024年10月18日至无固定期限一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；

日用化学产品销售；传统香料制品经营；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；

生物基材料销售；食品添加剂销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和经营范围试验发展；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用

途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2024年度/2024年12月31日，该公司总资产1063609.24元，净资

最近一年主要财产-6171.16元，主营业务收入0.00元，净利润-159171.16元。（以上务数据数据未经审计）

12.湖州见素基金

关联方名称湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代

91330502MAD1W6UDXM

码注册资本14101万元

广州见素私募基金管理有限公司、湖州市见素易购企业管理合伙企业执行事务合伙人（有限合伙）类型有限合伙企业浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1040号太湖实验室1幢343住址室成立日期2023年10月31日营业期限2023年10月31日至无固定期限

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批经营范围

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。最近一年主要财2024年度/2024年12月31日，该公司总资产27680657.01元，净资产26206848.53元，主营业务收入225020.18元，净利润-务数据3149586.14元。（以上数据未经审计）

13.神鸟尚医云

关联方名称四川神鸟尚医云科技有限公司统一社会信用代

91510115MAE5J3FY28

码注册资本100万元法定代表人马明良类型其他有限责任公司注册住址四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋205号成立日期2024年11月21日营业期限2024年11月21日至无固定期限

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告制作；市场营销策划；企业形象策划；组

织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服经营范围务（非医疗）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年度/2024年12月31日，该公司总资产222985.87元，净资产

最近一年及一期222985.87元，主营业务收入0.00元，净利润-14.13元。（以上数据主要财务数据未经审计）

（二）关联关系

1.神鸟世纪

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪51.61%以上的权益比例，作为神鸟世纪的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，神鸟世纪被认定为公司关联方。

2.玉鑫中医世家玉鑫中医世家于2021年10月成为公司持股36%的参股公司，玉鑫中医世

家未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将玉鑫中医世家及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

3.世纪美康

世纪美康于2024年2月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司

持股30%的参股公司，世纪美康未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将世纪美康及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

4.广东泓然堂

广东泓然堂于2023年8月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公

司持股30%的参股公司，世纪美康未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将广东泓然堂及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

5.广东伟哥

广东伟哥于2024年1月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司

持股20%的参股公司，广东伟哥未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将广东伟哥及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

6.闪送易购智能设备

闪送易购智能设备于2024年1月成为公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股25%的参股公司，闪送易购智能设备未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将闪送易购智能设备及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

7.鑫斛连锁

鑫斛连锁于2024年11月成为公司持股5%的参股子公司，同时公司派驻一位董事参与鑫斛连锁董事会工作。鑫斛连锁未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将鑫斛连锁及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

8.闪送易购

闪送易购是神鸟世纪控股子公司四川神鸟数智科技有限公司持股65%的控

股子公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形。

9.诊途健康诊途健康系关联方神鸟世纪持股94%的控股子公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形。

10.海南伟哥

海南伟哥于2025年3月成为公司持股8%的参股公司，同时公司委派控股子公司重庆药大麦医药科技有限公总经理彭举作为其董事并兼任总经理。海南伟哥未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将海南伟哥及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

11.天长生

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪51.61%以上的权益比例，作为神鸟世纪的实际控制人。于2024年10月，天长生成为神鸟世纪控股子公司四川神鸟数智科技有限公司持股41%的重大影响的参股公司。公司董事、总经理陈顺军先生可以对其施加重大影响，未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则将天长生及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

12.湖州见素基金

公司持有湖州见素基金 29.78512%LP 份额，并委派投委会成员一名。湖州见素基金未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则将湖州见素基金及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

13.神鸟尚医云公司董事、总经理陈顺军先生直接持有神鸟世纪51.61%以上的权益比例，

作为神鸟世纪的实际控制人。神鸟尚医云系关联方神鸟数智持股41%的重大影响的参股公司。公司董事、总经理陈顺军先生可以对其施加重大影响，未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则将尚医云及与其的交易比照关联方和关联交易进行披露。

（三）履约能力分析

上述企业均不是失信被执行人，依法存续且资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就本次预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联人采购服务、向

关联人采购商品、向关联人出售商品、向关联人提供服务等，本公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商定价。具体情况如下：

1.向神鸟世纪采购推广及宣传服务、采购商品、采购平台服务，其中推广及

宣传服务主要是公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务包括会员系统、爆品金，新零售推广服务等；采购商品系公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务过程中需要采购的爆品金对应的礼品等商品及书籍；平台服务系公司使用神鸟世纪“药聚力”药品交易撮合平台进行销售，利用其平台买卖撮合、资金代收代付、供应链金融、销售佣金发放等服务所支付的平台服务费。

2.向玉鑫中医世家出售商品、采购代运营服务、提供综合管理服务、提供房屋租赁，其中出售商品系公司向其互联网 B2C 销售业务提供药品、保健品及医疗器械等销售；代运营服务系公司将部分自身互联网 B2C 销售交由玉鑫中医世

家代运营所应支付的代运营服务费；提供综合管理服务系公司向其提供水电、燃

气、管理、运输、食堂餐饮等服务；提供物流附加服务主要系公司仓储物流部门

向其提供一键打包运输服务；同时，公司还向其提供房屋/仓库租赁服务。

3.向世纪美康出售商品主要系公司向其销售药品。4.向广东泓然堂出售商品主要系公司向其销售药品。

5.向广东伟哥支付品牌使用费。

6.向闪送易购智能设备购买设备主要系公司向其购买智能售药机，并向其提

供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；

另外，公司还向其提供房屋租赁服务。

7.公司与鑫斛连锁日常关联交易预计的主要类别为向关联方销售、采购商品及提供服务。双方达成战略合作，充分利用各方优势供应链产品，互通有无，利用公司优势供应链向鑫斛连锁提供药品、保健品等产品；对于部分鑫斛连锁优势品种，公司可以向其采购并在利用自身客户资源形成联合营销的运营模式；公司在向鑫斛连锁销售商品同时向其提供销售推广服务和管理咨询服务。

8.向闪送易购提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

9.向诊途健康采购推广及宣传服务，主要系公司向其购买线上抖音、快手等

电商流量平台的流量广告投放服务。

10.向海南伟哥采购商品主要系公司向其采购药品。

11.向天长生采购商品主要系公司向其采购保健品、特殊功效食品；公司同时

向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

12.公司拟向湖州见素基金（含其控股子公司）转让部分 MAH 药品上市批文（MarketingAuthorizationHolder），并与湖州见素基金共同投资新的 MAH 药品上市批文。

13.向神鸟尚医云提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月10日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈顺军先生回避表决。

董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（二）独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月9日召开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事认为公司2025年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。公司2025年度日常关联交易预计是在2024年度关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。通过会议讨论研究，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事应当回避表决。

（三）监事会审核意见公司于2025年4月10日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。

上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议；3、公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2025年4月11日