证券代码：300938证券简称：信测标准公告编号：2026-063

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十七次会议于2026年5月18日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，

2026年5月21日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法

规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公司拟向银行申请额度不超过人民币8亿元的综合授信额度（包含2025年8月8日召开的第五届董事

会第七次会议审议通过同意公司向招商银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度），期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动资金借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用上述综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2026年5月22日