证券代码：300938证券简称：信测标准公告编号：2025-194

债券代码：123231债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于信测转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“信测转债”赎回日：2025年9月8日

2、投资者赎回款到账日：2025年9月15日

3、“信测转债”摘牌日：2025年9月16日

4、“信测转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象

发行了5450000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545000000元。

上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币

6641509.43元后，实收募集资金为人民币538358490.57元，由本次公开发行

可转债主承销商五矿证券有限公司于2023年11月15日分别汇入公司募集

资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币11435736.86元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币533564263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第ZE10638 号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司54500.00万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为36.89元/股。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个

月后的第一个交易日（2024年5月15日）起至可转换公司债券到期日（2029年11月8日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每10股派发现金股利3.30元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。合计现金分红34972413.96元（含税），股本预计转增

47689655股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价

格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为36.89元/股，调整后转股价格为25.76元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

2、2025年5月19日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-096）。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对合计22名激励对象已获授但尚未解除限售的88555股限制性股票予以回购注销，“信测转债”的转股价格由人民币

25.76元/股调整为人民币25.77元/股，调整后的转股价格自2025年5月19日起生效。

3、根据公司2024年年度股东大会决议，公司将实施2024年利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。合计现金分红64563405.60元（含税），股本预计转增

64563405股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价

格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为25.77元/股，调整后转股价格为18.22元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体调整情况详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-100）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转

股的可转换公司债券：

*在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发的情况

自2025年7月17日至2025年8月8日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格的

130%（含130%，即23.69元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条

款的相关规定，已触发“信测转债”的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信测转债”赎回价格为100.42元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指债券当年票面利率（0.50%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年 11月 9日）起至本计息年度赎

回日（2025年9月8日）止的实际日历天数为303天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年9月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任

公司登记在册的全体“信测转债”持有人。（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“信测转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“信测转债”自2025年9月3日起停止交易。

3、“信测转债”自2025年9月8日起停止转股。

4、2025年9月8日为“信测转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记

日（2025年9月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。

5、2025年9月11日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司账户），2025年9月15日为赎回款到达“信测转债”持有人资金账户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“信测转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露

媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z测转债

四、“信测转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年9月5日收市后，“信测转债”尚有13662张未转股，即本次赎回数量为13662张。本次赎回价格为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1371938.04元（不含赎回手续费）。

五、“信测转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“信测转债”继续流通或交易，“信测转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年9月16日起，公司发行的“信测转债”（债券代码：123231）将在深交所摘牌。六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601

联系电话：0755-86537785

联系邮箱：emtek@emtek.com特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2025年9月16日