信测标准:关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300938证券简称：信测标准公告编号：2025-089

债券代码：123231债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“信测转债”（债券代码：123231）转股期限为2024年5月15日至2

029年11月8日止，初始转股价格为36.89元/股。2023年年度权益分派后，可

转债转股价格从2024年5月27日起调整为25.76元/股。

2、2025年第一季度，共有2790827张“信测转债”完成转股，合计转为10832831股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股7550261股，新增股份3282570股）。

3、截至2025年第一季度末，“信测转债”剩余2658704张，剩余票面总

金额为265870400元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象

发行了5450000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54500.00万元。（二）可转债上市情况经深交所同意，公司54500.00万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为36.89元/股。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个

月后的第一个交易日（2024年5月15日）起至可转换公司债券到期日（2029年11月8日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年利润分配方

案：以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每10股派发现金股利3.30元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。合计现金分红34972413.96元（含税），股本预计转增47689655股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为36.89元/股，调整后转股价格为25.76元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。

二、“信测转债”转股及股份变动情况

2025年第一季度，“信测转债”因转股减少数量2790827张，减少金额为279082700元，转股数量为10832831股（其中使用回购股份转股7550261股，新增股份3282570股）。截至2025年3月31日，“信测转债”尚有2658704张，剩余票面总金额为265870400元。公司2025年第一季度股份具体变动情况如下：本次变动前本次转股本次变动后

（2024年12月31变动数量其他变动

（2025年3月31日）股份性质日）（股）比例

股份数量股份数量比例（%）

（%）

一、限售条件流通股4850556330.0966426575514822033.52

高管锁定股4668571628.9668301245351584032.53

股权激励限售股18198471.13-18746716323800.99

二、无限售条件流通

11271957269.913282570-664265710935948566.48

股

三、总股本161225135100.003282570164507705100.00

注：其他变动为公司董事会、监事会换届选举工作、股权激励解禁导致的公司股份信息变动，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。