证券代码：300939证券简称：秋田微公告编号：2026-020

深圳秋田微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董

事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年05月

08日（星期五）召开公司2025年年度股东会，并于2026年04月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。现将公司2025年年度股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理

人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室二

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》非累积投票提案√《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用

5.00非累积投票提案√情况的专项报告>的议案》

6.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

7.00非累积投票提案√的议案》

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬

9.00非累积投票提案√方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

10.00非累积投票提案√议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、议案1.00至议案9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于2026年

04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经

公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议待审议议案1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司2026年04月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。

5、议案9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附

身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于2026年05月06日下午

17:30前送达至公司；

4、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026年05月06日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

（三）登记地点：

广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部

（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛

联系电话：+86-755-86106838

联系传真：+86-755-86106838

电子邮箱：qiutw@av-display.com

（五）会议费用：现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

（六）注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会第十次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2026年04月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350939”，投票简称为“秋田投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳秋田微电子股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳秋田微电子股份有限

公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》√

3.00《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》√《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用

5.00√情况的专项报告>的议案》

6.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规

7.00√划的议案》

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬

9.00√方案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

10.00√议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3深圳秋田微电子股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），

信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日