证券代码：300939证券简称：秋田微公告编号：2025-024

深圳秋田微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年05月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年05月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月16日上

午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月16日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议

室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份62015450股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的52.3010％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份61698000股，占公司有表决权股份总数的52.0333％。

通过网络投票的股东41人，代表股份317450股，占公司有表决权股份总数的0.2677％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份5104350股，占公司有表决权股份总数的4.3048％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份4786900股，占公司有表决权股份总数的4.0371％。

通过网络投票的中小股东41人，代表股份317450股，占公司有表决权股份总数的0.2677％。

3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意61949350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934％；

反对61100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0985％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意5038250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.7050％；反对61100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1970％；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0980％。

表决结果：该议案获得通过。

（五）审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。

（六）审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：

同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。

（八）审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》

总表决情况：

同意7829450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0136％；

反对61500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7777％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.2087％。

中小股东总表决情况：

同意5026350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4719％；反对61500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2049％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市汉志投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：该议案获得通过。

（九）审议通过了《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意59128350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581％；

反对62000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1047％；弃权

22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0372％。

中小股东总表决情况：

同意5020350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.3543％；反对62000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.2147％；弃权22000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4310％。

本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：该议案获得通过。

（十）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意61938450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％；

反对60500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976％；弃权

16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0266％。中小股东总表决情况：

同意5027350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4915％；反对60500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1853％；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％。

表决结果：该议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意61931450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8645％；

反对61000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984％；弃权

23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0371％。

中小股东总表决情况：

同意5020350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.3543％；反对61000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1951％；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4506％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、赵江梅律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳秋田微电子股份有限公司2024年年度股东大会决议；2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司2024年年度股东

大会的法律意见书。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年05月16日