证券代码：300940证券简称：南极光公告编号：2024-017
深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。公司2024年度董事薪酬方案以及公司2024年度监事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
（2）独立董事津贴标准为7.2万元整（含税）/年。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，
薪酬按实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额。
3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪
酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
4、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进
行适当调整，并履行相应审议程序。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
