南极光:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300940证券简称：南极光公告编号：2026-017

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日（星期四）下午15:30召开公司

2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100非累积投票提案√

有提案《关于2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告的议案》《关于2025年年度报告全文及

2.00非累积投票提案√摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配

3.00非累积投票提案√预案的议案》《关于制定<董事、高级管理人

4.00非累积投票提案√员薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬

5.00非累积投票提案√方案的议案》《关于续聘公司2026年度会计

6.00非累积投票提案√师事务所的议案》

2、议案披露情况

议案1.00至4.00、6.00已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案5.00因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

议案4.00是议案5.00生效的前提条件，即只有当议案4.00表决通过后，议案5.00的表决结果方为有效。

上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《深圳市南极光电子科技股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件3）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件2）办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、

股东登记表（详见附件3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。3、异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件3）以便登记确认。邮件或信函请在2026年5月15日

17:30前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“股东会”字样。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件2）和股东登记表（详见附件3）原件；

（2）本公司不接受电话登记。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小

时到会场，以便办理签到入场。

5、会议联系方式

（1）联系地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司证券事务部；

（2）联系人姓名：朱安娜、艾庭双；

（3）电话号码：0755-29691606；

（4）传真号码：0755-29691606；

（5）电子邮箱：njgzq@cnnjg.com。

6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、投票代码：350940

投票简称：南极投票

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场会议召开当日）

9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席于2026年5月21日（星期四）召开的深圳市南极光电子科技股份有限公司2025年度股东会，

代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。

本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见表备注同意反对弃权提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于2025年度董事会工作报告

1.00√的议案》《关于2025年年度报告全文及摘

2.00√要的议案》《关于公司2025年度利润分配预

3.00√案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员

4.00√薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方