证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2026-039

深圳市南极光电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决议案的情形；

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2026 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30下午 13:00-15:00；通过深

交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号深圳市南极光

电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）六楼大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长潘连兴先生6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 71 名，代表有表决权的股份数 99115956 股，占公司有表决权股份总数的 44.5176%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数 97853136 股，占公司有表决权股份总数的 43.9504%；通过网络投票的股东及股东代理人共 67 名，代表有表决权的股份数 1262820 股，占公司有表决权股份总数的 0.5672%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共 67 名，代表有表决权的股份数 1262820 股，占公司有表决权股份总数的 0.5672%。

其中：参加本次股东会现场会议的中小投资者及其代理人共 0名，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小投资者及其代理人共 67 名，代表有表决权的股份数 1262820 股，占公司有表决权股份总数的 0.5672%。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中董事赵传淼先生、独立董事方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生、独立董事候选人贾战宁先生通过通讯方式出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 提案名 同意 反对 弃权 回避 表 决表决分类

编码 称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果《关于 总表决情 0.00

1.00 98596256 99.4757% 519700 0.5243% 0 0 通过

补选第 况 00%三届董

事会独 其中，中

41.1539 0.00

立董事 小股东的 743120 58.8461% 519700 0 0

% 00%

的 议 表决情况案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：程兴、廖敏

3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本

次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2026 年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日