深圳市南极光电子科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，切实执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，有效保障了公司持续、稳定、健康发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年主要经营情况

2025 年度，终端消费电子市场持续回暖，叠加智能化和生成式 AI 普及、创

新产品发布等因素，全球中小尺寸显示行业呈现良好发展态势，液晶显示行业景气度进一步上升，但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。在董事会及管理层的领导下，公司聚焦 LED 背光显示模组主业，紧跟行业趋势积极实施战略转型：推动业务重心从高度依赖手机供应链向游戏电竞、智能穿戴、平板电脑、

笔记本电脑、工业控制、车载显示器等多场景应用转变，并实现市场结构从相对单一的内销向内销与外销并举转型。转型过程中，公司国际龙头高端客户比重提升，高附加值产品占比增加，驱动公司经营状况持续改善。2025年度公司实现营业收入79258.16万元，较上年同期增长73.34%；营业成本57923.44万元，比上年同期增长51.25%；期间费用发生额为12300.33万元，比上年同期增长

72.22%；归属于上市公司股东的净利润为8852.80万元，同比增长329.19%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符

合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下：

序号时间届次审议议案1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

5、《关于2024年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》8、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的

2025年4月第三届董事会专项报告的议案》28日第四次会议9、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

10、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》11、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》12、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

13、《关于增聘证券事务代表的议案》14、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

2025年8月5第三届董事会22、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与

日第五次会议使用情况的专项报告的议案》

2025年9月第三届董事会

31、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

19日第六次会议

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》2、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

2025年10月第三届董事会43、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提

29日第七次会议供担保的议案》4、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》（逐项审议）

2.01《关于制定<委托理财管理制度>的议案》2.02《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》2.03《关于制定<董事、高级管理人员离职管理

2025年11月第三届董事会

5制度>的议案》

12日第八次会议2.04《关于制定<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》2.05《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2.06《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》

2.07《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

2.08《关于修订<股东会议事规则>的议案》2.09《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.11《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

2.12《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.13《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.14《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.15《关于修订<内部审计制度>的议案》2.16《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》2.17《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》2.18《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》2.19《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

2.20《关于修订<总经理工作细则>的议案》

2.21《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

2.22《关于修订<信息披露管理制度>的议案》2.23《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》2.24《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

2.25《关于修订<子公司管理制度>的议案》

2.26《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》3、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开3次股东会。公司董事会严格遵循《公司法》等法

律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，切实落实股东会各项决议与授权，确保股东会决议得到有效执行。具体情况如下：

序号时间届次审议议案

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年5月2024年年度股16、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

26日东大会之一的议案》

7、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》9、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》1、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金

2025年11月2025年第一次

2进行现金管理的议案》

18日临时股东大会

2、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》（逐项审议）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2025年11月2025年第二次

32.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

28日临时股东大会

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。

报告期内，各专门委员会严格依照各自工作细则履职：审计委员会共召开5次会议，提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会各召开2次会议。各专门委员会勤勉尽责开展工作，为公司治理的规范运作提供了有效监督与支撑。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格依照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及公司内部制度规定，切实履行独立董事职责，勤勉尽责、恪尽职守。全年积极出席各类相关会议，认真审议各项议案，秉持客观立场发表专业意见；同时主动深入了解公司生产经营动态、内部控制体系的建立健全与执

行情况、财务状况及规范运作水平等，充分发挥独立董事及各专业委员会的职能作用，有效提升了公司决策的科学性与客观性，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，审议了2024年度利润分配预案相关事项。具体内容详见《独立董事2025年度述职报告》。

三、2026年度董事会工作计划

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，高效执

行股东会各项决议，科学审慎决策重大事项，确保经营管理稳步有序推进。同时组织开展专项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对监管规定的理解与运用，进一步提升公司决策的科学性、高效性与前瞻性。

2、董事会将持续提升公司规范运作水平，优化治理结构，强化内控制度建设，构建透明规范的上市公司运作体系，为公司健康稳定发展筑牢基础。

3、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的信息披露要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

4、董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，搭建全方位、多层次的沟通桥梁，增进投资者对公司的了解和认同，推动公司与投资者建立长期稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日