证券代码：300941证券简称：创识科技公告编号：2025-031

福建创识科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年6月27日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间：2025年6月27日(星期五)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月

27日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。（五）会议主持人：公司董事长林岚女士。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东150人，代表股份123938287股，占公司有表决权股份总数的61.0657％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8556977股，占公司有表决权股份总数的4.2161％。

通过网络投票的股东148人，代表股份115381310股，占公司有表决权股份总数的56.8496％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份2867625股，占公司有表决权股份总数的1.4129％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东138人，代表股份2867625股，占公司有表决权股份总数的1.4129％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》

表决情况：同意123750787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8487%；反对156500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1263%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。

其中，中小股东表决情况：同意2680125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.4615％；反对156500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4575％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。

表决结果：该议案获得通过。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意123754187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8515%％；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。

其中，中小股东表决情况：同意2683525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5801％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。3.逐项审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东会议事规则>等

8项制度的议案》

3.01《福建创识科技股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意123754187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8515%；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。

其中，中小股东表决情况：同意2683525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5801％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.02《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意123754187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8515%；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。

其中，中小股东表决情况：同意2683525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5801％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.03《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》

表决情况：同意123739587股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8397%；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

其中，中小股东表决情况：同意2668925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0709％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5902％。

表决结果：该议案获得通过。

3.04《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意123738787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8390％；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0374％。

其中，中小股东表决情况：同意2668125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0430％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权46400股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6181％。

表决结果：该议案获得通过。3.05《福建创识科技股份有限公司对外投资管理制度》表决情况：同意123735587股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8365％；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0400％。

其中，中小股东表决情况：同意2664925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9314％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7297％。

表决结果：该议案获得通过。

3.06《福建创识科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意123734787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8358％；反对153900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1242％；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0400％。

其中，中小股东表决情况：同意2664125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9035％；反对153900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3668％；弃权49600股（其中，因未投票默认弃权14600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7297％。

表决结果：该议案获得通过。

3.07《福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度》

表决情况：同意123738387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8387％；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0378％。

其中，中小股东表决情况：同意2667725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0291％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6320％。

表决结果：该议案获得通过。

3.08《福建创识科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》

表决情况：同意123738387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8387％；反对153100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0378％。

其中，中小股东表决情况：同意2667725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0291％；反对153100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权46800股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6320％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所魏小江、张曹栋律师见证会议并出具《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.福建创识科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2025年6月27日