证券代码：300941证券简称：创识科技公告编号：2026-020

福建创识科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：2026年5月18日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长林岚女士。（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份38058123股，占公司有表决权股份总数的

18.7516％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6436977股，占公司有表决权股份总数的

3.1716％。

通过网络投票的股东96人，代表股份31621146股，占公司有表决权股份总数的15.5801％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份6155211股，占公司有表决权股份总数的3.0327％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份6155211股，占公司有表决权股份总数的

3.0327％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意37926123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6532%；反对60100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1579%；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1889%。其中，中小股东表决情况：同意6023211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8555%；反对60100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9764%；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.1681%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意37927223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6561%；反对52800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2052%。

其中，中小股东表决情况：同意6024311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8733%；反对52800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8578%；弃权78100股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.2688%。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红提案的议案》

表决情况：同意37945173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7032%；反对67600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776%；弃权45350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1192%。

其中，中小股东表决情况：同意6042261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1650%；反对67600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0983%；弃权45350股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.7368%。

表决结果：该议案获得通过。

（四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意37940773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6917%；反对52800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%；弃权64550股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696%。

其中，中小股东表决情况：同意6037861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0935%；反对52800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8578%；弃权64550股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.0487%。

表决结果：该议案获得通过。

（五）审议通过了《关于制定〈福建创识科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》

表决情况：同意37907923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6053%；反对93050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2445%；弃权57150股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502%。

其中，中小股东表决情况：同意6005011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5598%；反对93050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5117%；弃权57150股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.9285%。

表决结果：该议案获得通过。

（六）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意22819522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2981%；反对78950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3435%；弃权82350股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3583%。

其中，中小股东表决情况：同意5993911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3795%；反对78950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2827%；弃权82350股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.3379%。

表决结果：该议案获得通过。关联股东林岚女士、彭宏毅先生、王其先生、丛登高先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为15077301股。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意37937423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6829%；反对79400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2086%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权5950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085%。

其中，中小股东表决情况：同意6034511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0391%；反对79400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2900%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权5950股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.6710%。

表决结果：该议案获得通过。

（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意37939973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896%；反对71000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1866%；弃权47150股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239%。

其中，中小股东表决情况：同意6037061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0805%；反对71000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1535%；弃权47150股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.7660%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所魏小江、王念慈律师见证会议并出具了《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．福建创识科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

2．北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2026年5月18日