证券代码：300941证券简称：创识科技公告编号：2025-019

福建创识科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月16日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间：2025年5月16日(星期五)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月

16日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份123749837股，占公司有表决权股份总数的60.9729％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8556977股，占公司有表决权股份总数的4.2161％。

通过网络投票的股东112人，代表股份115192860股，占公司有表决权股份总数的56.7568％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份2679175股，占公司有表决权股份总数的1.3201％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东102人，代表股份2679175股，占公司有表决权股份总数的1.3201％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意123692337股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9535％；反对57500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决情况：同意2621675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8538％；反对57500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

表决结果：该议案获得通过。

2.审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意123692337股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9535％；反对57500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决情况：同意2621675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8538％；反对57500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

表决结果：该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司〈2024年度报告〉及其摘要的议案》表决情况：同意123692437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的99.9536％；反对57400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决情况：同意2621775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8575％；反对57400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

表决结果：该议案获得通过。

4.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意123690137股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9518％；反对57500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0465％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0018％。

其中，中小股东表决情况：同意2619475股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7717％；反对57500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1462％；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0821％。

表决结果：该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红提案的议案》

表决情况：同意123689837股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9515％；反对57400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0464％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小股东表决情况：同意2619175股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7605％；反对57400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1425％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0970％。

表决结果：该议案获得通过。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意123688337股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9503％；反对58900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0476％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小股东表决情况：同意2617675股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7045％；反对58900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1984％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0970％。

表决结果：该议案获得通过。

7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意123688437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9504％；反对61000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0493％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小股东表决情况：同意2617775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7082％；反对61000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2768％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0149％。

表决结果：该议案获得通过。

8.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意123688437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9504％；反对61000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0493％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小股东表决情况：同意2617775股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7082％；反对61000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2768％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0149％。

表决结果：该议案获得通过。

9.审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》。

表决情况：同意123690537股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9521％；反对58800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0475％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小股东表决情况：同意2619875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7866％；反对58800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1947％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0187％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所魏小江、耿玲玉律师见证会议并出具《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.福建创识科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2025年5月16日