证券代码：300942证券简称：易瑞生物公告编号：2025-025

债券代码：123220债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。

2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产

业园2栋公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长肖昭理先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共72名，代表股份246744581股，占公司有表决权股份总数的61.4836%，其中：通过现场投票的股东及股东授权代

1表共1名，代表股份22877203股，占公司有表决权股份总数的5.7005%；通过网

络投票的股东共71名，代表股份223867378股，占公司有表决权股份总数的

55.7831%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共68名，代表股份970677股，占公司有表决权股份总数的0.2419%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共68名，代表股份970677股，占公司有表决权股份总数的

0.2419%。

中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意246708681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；

反对23500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意934777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3016%；反对23500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4210%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2775%。

表决结果：通过

22、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意246708681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；

反对23500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意934777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3016%；反对23500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4210%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2775%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意246708681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；

反对23500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意934777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3016%；反对23500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4210%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2775%。

表决结果：通过

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意246708681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；

反对23500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

30.0050%。

中小股东总表决情况：

同意934777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3016%；反对23500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4210%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2775%。

表决结果：通过

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意246695781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802%；

反对44500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意921877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9726%；反对44500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5844%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

6、审议通过《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意246688681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；

反对43500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意914777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2411%；反对43500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4814%；弃权12400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

4中小股东有效表决权股份总数的1.2775%。

表决结果：通过7、逐项审议通过《关于确认2024年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》

提案7.01董事长、总经理肖昭理2024年度薪酬

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.02董事、副总经理陈智英2024年度薪酬

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.03董事王西丽2024年度薪酬

5总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.04董事、副总经理、董事会秘书李文天2024年度薪酬

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.05独立董事熊莹2024年度津贴

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

6中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.06独立董事袁若宾2024年度津贴

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.07独立董事周万军2024年度薪酬（2024年4月1日任职）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

7表决结果：通过

提案7.08财务总监王广生2024年度薪酬（2024年5月24日任职）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.09 副总经理JINLONG ZHANG（张金龙）2024年度薪酬（2024年7月

4日任职）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果：通过

提案7.10独立董事周宏伟2024年度薪酬（2024年4月1日任期届满离任）

总表决情况：

同意246681681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9745%；

反对52600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权10300

8股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意907777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5200%；反对52600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.4189%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0611%。

表决结果：通过

提案7.11财务总监万凯2024年度薪酬（2024年5月24日离任）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1819%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

表决结果：通过

提案7.12副总经理高世涛2024年度薪酬（2024年7月4日离任）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1819%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

表决结果：通过

8、逐项审议通过《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

提案8.01监事会主席莫秋华2024年度薪酬

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1819%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

表决结果：通过

提案8.02监事张鑫2024年度薪酬（2024年4月1日任职）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1819%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

表决结果：通过

提案8.03监事羿芬2024年度薪酬（2024年3月28日任职）

10总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；

反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1819%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

表决结果：通过

提案8.04监事李美霞2024年度薪酬（2024年4月1日任期届满离任）

总表决情况：

同意246687681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意913777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1381%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1819%；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6799%。

表决结果：通过

提案8.05监事严义勇2024年度薪酬（2024年4月1日任期届满离任）

总表决情况：

同意246686381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对50300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0032%。

11中小股东总表决情况：

同意912477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0042%；反对50300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1819%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8139%。

表决结果：通过

提案9.00《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意246706381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；

反对22200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意932477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0646%；反对22200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2871%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6483%。

表决结果：通过

提案10.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意246695181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；

反对24500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意921277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9108%；反对24500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5240%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.5652%。

12表决结果：通过

提案11.00《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意246706381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；

反对24500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意932477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0646%；反对24500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5240%；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4114%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师：张韵雯、刘恬宁

3、法律意见书结论性意见：公司2024年度股东大会召集及召开程序、召集

人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2024年

度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

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