证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2026-050

债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议预通知已于2026年10月10日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及 2026年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格由 8.85元/股向下修正为 7.58元/股，修正后的转股价格自 2026年 10月 15日起生效。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2026年 10月 14日