深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历，2002年8月至2003年8月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程师；2006年8月至2016年2月任南方医科大学公卫学院系主任；2016年2月至

今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。2023年6月5日至2024年4月1日期间担任公司独立董事。

本人任职期间内，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度本人任职期间，公司共召开了3次董事会，1次股东大会。本人严

格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两出席股本报告期应参实际出席董委托出席董事会缺席董事次未亲自参董事姓名东大会加董事会次数事会次数次数会次数加董事会会次数议周宏伟3300否1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1董事会审计委员会董事会提名委员会董事会薪酬与考核委员会

应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数

001100

1、2024年度本人任职期间，公司未召开董事会审计委员会会议、董事会

薪酬与考核委员会会议。

2、本人作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会相关会议，对董事会

换届选举候选人的相关任职资格进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及公司配合情况

在本人任职期间，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持。本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式

与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2024年本人任职期间，现场工作时间为4天。

（五）培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人主动认真学习有关法律法规，学习中国证监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更专业的意见和建议。

三、年度履职重点关注事项的情况

2本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

在本人任职期间，公司未发生重大关联交易事项。

（二）募集资金的使用情况

在本人任职期间，公司募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

（三）可转债转股价格向下修正

在本人任职期间，公司可转债转股价格触发向下修正条件时，董事会在综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，作出不向下修正“易瑞转债”转股价格的决议，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）董事会换届选举

在本人任职期间，公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规和规范性文件要求，公司有序完成了董事会换届选举工作。

四、总体评价和建议

2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上本人凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年公司董事会换届，本人因任期届满于2024年4月1日公司召开

2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司

董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。以上是本人2024年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢！

3独立董事：周宏伟

2025年4月24日

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