国浩律师（深圳）事务所法律意见书

国浩律师（深圳）事务所

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024年度股东大会法律意见书

致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市易瑞生物技术股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张韵雯律师、刘恬宁律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范

性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14:30召开本次股东大会。

2025年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司

股东发布《深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记

1国浩律师（深圳）事务所法律意见书

日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。

本次股东大会于2025年5月16日（星期五）下午14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

本次股东大会由董事长肖昭理先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共72名，代表有表决权的股份数

246744581股，占股权登记日公司股份总数的61.4836%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共68名，代表有表决权的股份数970677股，占股权登记日公司股份总数的

0.2419%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表有表决权的股份数

22877203股，占股权登记日公司股份总数的5.7005%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共71名，代表有表决权的股份

数223867378股，占股权登记日公司股份总数的55.7831%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的

2国浩律师（深圳）事务所法律意见书合法资格。

3、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意246708681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9855%；

反对23500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意934777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3016%；反对对23500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4210%；弃权12400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2775%。

此议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意246708681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9855%；

反对23500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意934777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3016%；反对对23500股，占出席本次会议中小投资者所持

3国浩律师（深圳）事务所法律意见书

有效表决权股份总数的2.4210%；弃权12400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2775%。

此议案获得通过。

3、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意246708681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9855%；

反对23500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意934777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3016%；反对对23500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4210%；弃权12400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2775%。

此议案获得通过。

4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意246708681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9855%；

反对23500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意934777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3016%；反对对23500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4210%；弃权12400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2775%。

此议案获得通过。

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意246695781股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9802%；

反对44500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0180%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意921877股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9726%；反对44500股，占出席本次会议中小投资者所持有

4国浩律师（深圳）事务所法律意见书

效表决权股份总数的4.5844%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

6、《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意246688681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9773%；

反对43500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权12400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意914777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2411％；反对43500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4814%；弃权12400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2775%。

此议案获得通过。

7、《关于确认2024年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》

7.01董事长、总经理肖昭理2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.02董事、副总经理陈智英2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

5国浩律师（深圳）事务所法律意见书其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.03董事王西丽2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.04董事、副总经理、董事会秘书李文天2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.05独立董事熊莹2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

6国浩律师（深圳）事务所法律意见书其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.06独立董事袁若宾2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.07独立董事周万军2024年度薪酬（2024年4月1日任职）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.08财务总监王广生2024年度薪酬（2024年5月24日任职）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

7国浩律师（深圳）事务所法律意见书其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.09 副总经理JINLONG ZHANG（张金龙）2024年度薪酬（2024年7月4日任职）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权4300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权4300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4430%。

此议案获得通过。

7.10独立董事周宏伟2024年度薪酬（2024年4月1日任期届满离任）

表决结果：同意246681681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9745%；

反对52600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权10300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意907777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5200%；反对52600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4189%；弃权10300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0611%。

此议案获得通过。

7.11财务总监万凯2024年度薪酬（2024年5月24日离任）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

8国浩律师（深圳）事务所法律意见书其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权6600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6799%。

此议案获得通过。

7.12副总经理高世涛2024年度薪酬（2024年7月4日离任）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权6600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6799%。

此议案获得通过。

8、《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

8.01监事会主席莫秋华2024年度薪酬

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权6600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6799%。

此议案获得通过。

8.02监事张鑫2024年度薪酬（2024年4月1日任职）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股，占出

9国浩律师（深圳）事务所法律意见书

席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权6600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6799%。

此议案获得通过。

8.03监事羿芬2024年度薪酬（2024年3月28日任职）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权6600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6799%。

此议案获得通过。

8.04监事李美霞2024年度薪酬（2024年4月1日任期届满离任）

表决结果：同意246687681股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9769%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权6600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。

其中，中小投资者表决结果：同意913777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.1381%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权6600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6799%。

此议案获得通过。

8.05监事严义勇2024年度薪酬（2024年4月1日任期届满离任）

表决结果：同意246686381股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9764%；

反对50300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权7900股，占出

10国浩律师（深圳）事务所法律意见书

席本次会议有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小投资者表决结果：同意912477股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0042%；反对50300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1819%；弃权7900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8139%。

此议案获得通过。

9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意246706381股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9845%；

反对22200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0090%；弃权16000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决结果：同意932477股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0646%；反对22200股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2871%；弃权16000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6483%。

此议案获得通过。

10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意246695181股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9800%；

反对24500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权24900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0101%。

其中，中小投资者表决结果：同意921277股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.9108%；反对24500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5240%；弃权24900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5652%。

此议案获得通过。

11、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意246706381股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9845%；

反对24500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099%；弃权13700股，占出

11国浩律师（深圳）事务所法律意见书

席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%。

其中，中小投资者表决结果：同意932477股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0646%；反对24500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5240%；弃权13700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4114%。

此议案获得通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

12国浩律师（深圳）事务所法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024年度股东大会法律意见书》之签署页】

国浩律师（深圳）事务所

负责人：见证律师：

马卓檀张韵雯刘恬宁年月日