证券代码：300942证券简称：易瑞生物公告编号：2026-023

债券代码：123220债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00。

2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产

业园2栋公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长肖昭理先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共66名，代表股份224219149股，占公司有表决权股份总数的55.3521%，其中：通过现场投票的股东及股东授权

1代表共2名，代表股份40955006股，占公司有表决权股份总数的10.1104%；

通过网络投票的股东共64名，代表股份183264143股，占公司有表决权股份总数的45.2417%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小股东及其授权委托代表共62名，代表股份772977股，占公司有表决权股份总数的0.1908%；其中：通过现场投票的中小股东及其授权

委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共62名，代表股份772977股，占公司有表决权股份总数的

0.1908%。

中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席/列席情况

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意224102949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9482%；

反对99600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意656777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.9672%；反对99600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.8852%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1475%。

表决结果：通过

2公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意224098449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9462%；

反对112100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意652277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.3850%；反对112100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.5024%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.1126%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意224081949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388%；

反对120600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0538%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意635777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2504%；反对120600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.6020%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1475%。

表决结果：通过4、审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意224083349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9394%；

3反对119200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意637177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4316%；反对119200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4209%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1475%。

表决结果：通过

5、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意224101949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%；

反对108600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意655777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.8378%；反对108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.0496%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.1126%。

表决结果：通过

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意224101349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；

反对109200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意655177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

484.7602%；反对109200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1272%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.1126%。

表决结果：通过

7、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意224092349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434%；

反对110200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0074%。

中小股东总表决情况：

同意646177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.5959%；反对110200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.2566%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.1475%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

2、见证律师：张韵雯、李德齐

3、法律意见书结论性意见：公司2025年度股东会召集及召开程序、召集人

和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年

度股东会法律意见书。

特此公告。

5深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月18日

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