证券代码：300943证券简称：春晖智控公告编号：2026-069

浙江春晖智能控制股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月28日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司副董事长梁柏松先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计121人，代表股份90700772股，占公司有表决权股份总数的44.5005%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份89754692股，占公司有表决权股份总数的44.0363%；通过网络投票系统出席会议的股东共计114人，代表股份946080股，占公司有表决权股份总数的0.4642%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计116人，代表股份

1720080股，占公司有表决权股份总数的0.8439%。其中：通过现场投票的中小

股东及股东代理人共计2人，代表股份774000股，占公司有表决权股份总数的

0.3797%；通过网络投票的中小股东共计114人，代表股份946080股，占公司有

表决权股份总数的0.4642%。

（3）其他人员出席情况

公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决结提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例比例比例股数（股）比例果

（股）（股）《关于延长公司发行总表决情况9067357299.9700%220000.0243%52000.0057%27869513.0727%通过股份及支付现金购买

1.00

资产股东会决议有效其中，中小股

169288098.4187%220001.2790%52000.3023%00%通过期的议案》东的表决情况《关于提请股东会延长授权董事会办理本总表决情况9067357299.9700%220000.0243%52000.0057%27869513.0727%通过

2.00次发行股份及支付现

金购买资产相关事宜其中，中小股169288098.4187%220001.2790%52000.3023%00%通过有效期的议案》东的表决情况

（1）上述议案均属于关联交易事项，关联股东陈峰先生对上述议案回避表决，回避股份数为2786951股，该等股份不计入上述议案出席本次股东会有效表决权股份总数。

（2）上述议案均属于特别决议事项，已获得出席本次股东会所有股东所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师、朱浩齐律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。”四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年8月28日