曼卡龙:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300945证券简称：曼卡龙公告编号：2026-038

曼卡龙珠宝股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案提案1《关于〈2025年度董事会工作

1.00非累积投票提案√报告〉的议案》提案2《关于〈2025年度财务决算报

2.00非累积投票提案√告〉的议案》提案3《关于〈2025年年度报告〉及

3.00非累积投票提案√摘要的议案》提案4《关于2025年度利润分配预案

4.00非累积投票提案√的议案》提案5《关于〈非经营性资金占用及

5.00其他关联资金往来情况的专项审计非累积投票提案√说明〉的议案》提案6《关于公司及控股子公司向金

6.00融机构申请2026年度授信额度的议非累积投票提案√案》提案7《关于2026年度为子公司提供

7.00非累积投票提案√担保额度预计的议案》提案8《关于2026年度续聘会计师事

8.00非累积投票提案√务所的议案》提案9《关于使用部分闲置募集资金

9.00和自有资金进行现金管理并以通知非累积投票提案√存款、协定存款方式存放余额的议案》提案10《关于确认董事及高级管理人

10.00员2025年度薪酬及2026年度薪酬方非累积投票提案√案的议案》提案11《关于修订〈董事、高级管理

11.00非累积投票提案√人员薪酬管理制度〉的议案》提案12《关于提请股东会授权董事会

12.00制定并实施公司2026年中期利润分非累积投票提案√配方案的议案》

2、上述提案已经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同

日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月14日（星期四）09:00—17:00；

2、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼；

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年

05月14日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

会议联系人：许恬陆颖

联系电话：0571-89803195

传真：0571-82823955Email：ir@mclon.com

通讯地址：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼

邮编：310000

5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350945”，投票简称为“曼卡投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2曼卡龙珠宝股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席曼卡龙珠宝股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案提案1《关于〈2025年度董事会工作报告〉

1.00√的议案》提案2《关于〈2025年度财务决算报告〉

2.00√的议案》提案3《关于〈2025年年度报告〉及摘要

3.00√的议案》提案4《关于2025年度利润分配预案的议

4.00√案》提案5《关于〈非经营性资金占用及其他

5.00关联资金往来情况的专项审计说明〉的√议案》提案6《关于公司及控股子公司向金融机