证券代码：300945证券简称：曼卡龙公告编号：2026-044

曼卡龙珠宝股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长孙松鹤先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2026年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于2026年4月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告了2025年年度股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东140人，代表股份132515632股，占上市公司总股份的50.5647%，其中：

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，所持

有公司有表决权的股份数为124880488股，占公司股份总数的47.6513%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共134名，

所持有公司有表决权的股份数为7635144股，占公司股份总数的2.9134%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表134名，

所持有公司有表决权的股份数为7635144股，占公司股份总数的2.9134%。

会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意131893232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5303%；反对622300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4696%；

弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决结果：同意7012744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8482%；反对622300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1505%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。

（二）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意129947306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0619%；反对622100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4695%；

弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4687%。

其中，中小股东表决结果：同意5066818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3618%；反对622100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1478%；弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4904%。（三）审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意129947306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0619%；反对622100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4695%；

弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4687%。

其中，中小股东表决结果：同意5066818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3618%；反对622100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1478%；弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权

1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4904%。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意129946106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0610%；反对623300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4704%；

弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4687%。

其中，中小股东表决结果：同意5065618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3461%；反对623300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1636%；弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权

1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4904%。

（五）审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

表决结果：同意129943406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0589%；反对624500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4713%；

弃权1947726股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4698%。

其中，中小股东表决结果：同意5062918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3107%；反对624500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1793%；弃权1947726股（其中，因未投票默认弃权

1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5100%。

（六）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》

表决结果：同意129940106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0564%；反对627800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4738%；

弃权1947726股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4698%。

其中，中小股东表决结果：同意5059618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2675%；反对627800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2225%；弃权1947726股（其中，因未投票默认弃权

1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5100%。

（七）审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意129925106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0451%；反对644300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4862%；

弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4687%。

其中，中小股东表决结果：同意5044618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0710%；反对644300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4386%；弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权

1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4904%。

（八）审议通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意129947306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0619%；反对622100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4695%；

弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权1946126股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4687%。

其中，中小股东表决结果：同意5066818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3618%；反对622100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1478%；弃权1946226股（其中，因未投票默认弃权

1946126股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4904%。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》表决结果：同意129939506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0560%；反对628000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4739%；

弃权1948126股（其中，因未投票默认弃权1946526股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4701%。

其中，中小股东表决结果：同意5059018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2596%；反对628000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2251%；弃权1948126股（其中，因未投票默认弃权

1946526股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5152%。

（十）审议通过了《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经关联股东回避表决后，表决结果：同意5060518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.2793%；反对628000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2251%；弃权1946626股（其中，因未投票默认弃权1946526股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.4956%。

其中，中小股东表决结果：同意5060518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2793%；反对628000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2251%；弃权1946626股（其中，因未投票默认弃权

1946526股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4956%。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意130071706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.1557%；反对497300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3753%；

弃权1946626股（其中，因未投票默认弃权1946526股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4690%。

其中，中小股东表决结果：同意5191218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9911%；反对497300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5133%；弃权1946626股（其中，因未投票默认弃权

1946526股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4956%。

（十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意129946906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0616%；反对622100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4695%；

弃权1946626股（其中，因未投票默认弃权1946526股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4690%。

其中，中小股东表决结果：同意5066418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3565%；反对622100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1478%；弃权1946626股（其中，因未投票默认弃权

1946526股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4956%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所胡敏、杨北杨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日