2023年度董事会工作报告
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发展以及规范化运作。现将董事会2023年度的主要工作情况报告如下：
一、2023年度公司主要经营状况
截至2023年12月31日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，克服了重重压力，园区管理面积已超135万平方米，较2022年同比增长14.40%；报告期内，公司实现营业总收入116923.98万元，较去年同期上升50.12%，主要系新项目进入招商运营期收入逐步释放及2023年5月圣博华康纳入公司合并范围
产生收入贡献所致；归属于上市公司股东的净利润为3323.85万元，较去年同期提升2.29%。
二、2023年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共召开6次董事会会议，具体情况如下：
会议名称召开日期审议议案
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》第二届董事会第2023年2月《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关十六次会议28日联交易的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》第二届董事会第2023年4月《关于拟签署<股份转让协议之补充协议>及<表决权委托协十七次会议3日议>议案》
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《关于2022年度总经理工作报告的议案》
《关于2022年度董事会工作报告的议案》
《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
《关于2022年度财务决算报告的议案》
《关于2022年度利润分配预案的议案》
《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
第二届董事会第2023年4月
《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》十八次会议24日
《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2023年第一季度报告的议案》
《关于2022年环境、社会及管治报告的议案》
《关于召开2022年年度股东大会的议案》
《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第2023年8月
《关于聘任证券事务代表的议案》十九次会议25日《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》
《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第2023年10
《关于2023年第三季度报告的议案》二十次会议月24日
《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》第二届董事会第2023年11《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人二十一次会议月22日的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
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报告期内，公司共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集。董事会严格按照《公司章程》的相关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略与投资委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召集召开相关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。
1、审计委员会
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并且由会计专业人士担任召集人。报告期内，审计委员会共召开5次会议，就年度审计事宜与审计机构进行沟通，对内部审计部门的工作报告及工作计划进行审核，对公司财务报告进行了审核确认，对公司利润分配预案、聘请年度审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了审议。
2、提名委员会
公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并且由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会共召开1次会议，对公司董事会换届选举事项进行了审议。
3、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并且由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况及2023年度薪酬方案进行了审议。
4、战略与投资委员会
公司董事会战略与投资委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事。报告期内，未召开战略与投资委员会。
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（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表观点和看法，对公司的年度审计、利润分配预案、关联交易、内部控制评价报告、募集资金的使用、现金管理、聘请审计机构、变更募
投项目以及董事会换届选举等事项发表了独立意见，为公司的经营管理提出了有价值的指导意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益。
三、2024年度董事会工作安排
2024年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司
规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议。公司董事会将根据发展战略及市场情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，促进公司高质量发展。
（一）公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。公司董事会将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。
（二）加强内部培养和外部引进人才的能力建设，进一步优化人才结构，完
善薪酬激励体系，推进公司人才梯队建设，满足公司业务发展的需要，全面提升公司竞争力。
（三）严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好信
息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，
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增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，树立公司良好的资本市场形象。
（四）以公司发展需求和股东根本利益为中心，根据公司的实际情况和发展战略，认真贯彻落实各项工作任务，力争出色完成各项经营指标，积极践行企业的社会责任，扎实做好董事会日常工作，进一步提升公司规范管理、规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会
2024年4月22日
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