德必集团:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2026-011

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十八次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年3月23日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本激励计划拟授予股票期权的激励对象中，有14名激励对象因个人原因离职或自愿放弃其获授的全部股票期权，根据本激励计划相关规定和公司

2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象名单与

拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象由

108人调整为94人，相应拟授予的股票期权数量由302.2761万份调整为

288.2910万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。

关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。