证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-083

债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年10月23日以书面、电子邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席6人。董事会秘书出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，一致认为：

公司2026年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2026年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于聘任徐宏先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐宏先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风

险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币1500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年12月19日至2027年12月18日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2026年10月30日