证券代码：300949证券简称：奥雅股份公告编号：2025-087

深圳奥雅设计股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年11月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新

时代广场（二期）1号楼1901-1905会议室。

（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：董事会。

（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律

文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、会议总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的公司股份数合计为43070550股，占公司有表决权股份总数

60328300股的71.3936%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为43012750股，占公司有表决权股份总数60328300股的71.2978%。

通过网络投票的股东共18人，代表有表决权的公司股份数合计为57800股，占公司有表决权股份总数60328300股的0.0958%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共20人，代表有表决权的公司股份数合计为75300股，占公司有表决权股份总数

60328300股的0.1248%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份17500股，占公司有表决权股份总数60328300股的0.0290%；

通过网络投票的中小股东共18人，代表有表决权的公司股份数合计为

57800股，占公司有表决权股份总数60328300股的0.0958%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司全体董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

4、北京市通商（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：同意43069950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986％；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0012％。

其中，中小股东的表决情况为：同意74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2032％；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6640％。

该项议案获得通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案的表决结果为：同意43069950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986％；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0012％。

其中，中小股东的表决情况为：同意74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2032％；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6640％。

该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

该议案的表决结果为：同意43069950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986％；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0012％。其中，中小股东的表决情况为：同意74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2032％；反对100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1328％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6640％。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉、孙锦怡律师现场见证，律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.深圳奥雅设计股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2.北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2025年11月18日