证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-050

青岛德固特节能装备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八

次会议于 2026年 10月 27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 10月 16日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。

会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《公司 2026年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 29日