德固特:德固特关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告(2025-041)

证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2025-041

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产

并募集配套资金事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、停牌事由和工作安排

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德固特，证券代码：300950）自2025年6月30日开市起停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年7月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产基本情况本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”或“标的公司”），其基本情况如下：

公司名称浩鲸云计算科技股份有限公司

统一社会信用代码 91320100745379000T法定代表人鲍钟峻

注册资本79162.45万元

成立日期2003-02-21

营业期限2003-02-21至无固定期限数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；增值电信业务；社会经

济咨询；工程管理服务；电讯设备、软件产品、数字设备的开发、

生产、组装、销售，并为此提供服务；开展对外承包工程业务：一、

承包境外计算机信息集成系统工程和境内国际招标工程；二、上述

经营范围境外工程所需的设备、材料出口；三、对外派遣实施上述境外工程

所需的劳务人员。安防设备的生产、销售；承包安防工程集成系统业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀，形成了电信软件开发及服务、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案三大业务线。

（二）交易对手方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为标的公司的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件

公司已与交易对方南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资

合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股

权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）签署意

向性协议，初步达成购买资产意向。

本次交易方案待由各方进一步协商确定，并签署正式交易协议，该等正式交易协议与意向协议约定不一致时，以正式交易协议为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件