德固特:2025年度股东会决议公告

证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2026-033

青岛德固特节能装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00

（2）网络投票时间：2026年5月19日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日

09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道17号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会5、会议主持人：董事长魏振文先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共105人，所持有表决权的股份数为82633115股，占公司有表决权股份总数的53.7822%。

其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共10人，所持有表决权

的股份数为82011765股，占公司有表决权股份总数的53.3778%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共95人，所持有表决权

的股份数为621350股，占公司有表决权股份总数的0.4044%。

2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人

员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师，公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式参加了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述8项议案，会议审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数82312815股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6124%；反对股数99700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1207%；弃

权股数220600股占出席会议有表决权股份总数的0.2670%

中小投资者投票表决情况：同意股数734050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6211%；反对股数99700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4561%；弃权股数220600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9228%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意股数82312815股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6124%；反对股数99600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1205%；弃

权股数220700股占出席会议有表决权股份总数的0.2671%。

中小投资者投票表决情况：同意股数734050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6211%；反对股数99600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4466%；弃权股数220700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9323%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意股数82508515股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8492%；反对股数106000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1283%；弃

权股数18600股占出席会议有表决权股份总数的0.0225%。

中小投资者投票表决情况：同意股数929750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1823%；反对股数106000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0536%；弃权股数18600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7641%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意股数82356215股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6649%；反对股数258200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3125%；弃

权股数18700股占出席会议有表决权股份总数的0.0226%。中小投资者投票表决情况：同意股数777450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7374%；反对股数258200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4890%；弃权股数18700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7736%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意股数82304915股，占出席会议有表决权股份总数的

99.6028%；反对股数307600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3722%；弃

权股数20600股占出席会议有表决权股份总数的0.0249%。

中小投资者投票表决情况：同意股数726150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8718%；反对股数307600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1744%；弃权股数20600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9538%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意股数82567815股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9210%；反对股数46600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%；弃

权股数18700股占出席会议有表决权股份总数的0.0226%。