证券代码：300951证券简称：博硕科技公告编号：2026-033

深圳市博硕科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2026年6月18日（星期四）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月18日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月18日（星期四）

9:15至15:00内的任意时间。

(二)会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号深圳市

博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

(三)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人：公司董事会。

(五)会议主持人：公司董事长徐思通先生。

(六)会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、合规、有效。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东和股东授权代表共58人，代表股份116365300股，占公司有表决权股份总数的68.7771%。

1其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表4人，代表股份

115886290股，占公司有表决权股份总数的68.4940%；通过网络投票出席本次

股东会的股东和股东授权代表54人，代表股份479010股，占公司有表决权股份总数的0.2831%。

(二)中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东和股东授权代表55人，代表股份479110股，占公司有表决权股份总数的0.2832%。

(三)公司全体董事、高级管理人员均按照要求列席了本次股东会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东会。

三、议案审议表决情况

议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：

(一)《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

表决情况如下：

同意116154320股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8187%；反对192810股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1657%；弃权18170股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0156%。

中小股东表决情况：

同意268130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的55.9642%；反对192810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.2434%；弃权18170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.7924%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二)《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况如下：

同意116154950股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8192%；反对192810股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1657%；弃权17540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况：

2同意268760股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.0957%；反

对192810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.2434%；弃权17540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(三)《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励有关事项的议案》

表决情况如下：

同意116154950股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8192%；反对192810股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1657%；弃权17540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况：

同意268760股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.0957%；反对192810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.2434%；弃权17540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(四)《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决情况如下：

同意116313120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9552%；反对34640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0298%；弃权17540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况：

同意426930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1090%；反对34640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.2301%；弃权17540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

表决结果：通过。

(五)《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况如下：

同意116313120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9552%；反3对34640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0298%；弃权17540股，

占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况：

同意426930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1090%；反对34640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.2301%；弃权17540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

表决结果：通过。

(六)《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

表决情况如下：

同意116313120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9552%；反对34640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0298%；弃权17540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0151%。

中小股东表决情况：

同意426930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1090%；反对34640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.2301%；弃权17540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

表决结果：通过。

(七)《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况如下：

同意116343120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9809%；反对3640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0031%；弃权18540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东表决情况：

同意456930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.3706%；反对3640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7597%；弃权18540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.8697%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持

4股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所甄朝勇律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026年6月18日

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