证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-073

江苏恒辉安防集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉

安防集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长王咸华先生

7、股权登记日：2026 年 9 月 4 日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 136085063 股，占公司有表决权股份总数的 56.3216%。

其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 135900241 股，占公司有表决权股份总数的 56.2451%。

通过网络投票的股东 38 人，代表股份 184822 股，占公司有表决权股份总数的 0.0765%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 184822 股，占公司有表决权股份总数的 0.0765%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 184822 股，占公司有表决权股份总数的 0.0765%。

3、公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；

德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） 例

关于补选 总表决情

136006743 99.9424% 70840 0.0521% 7480 0.0055% 0 0%

公司第三 况

1.00 届董事会 其中，中 通过

独立董事 小股东的 106502 57.6241% 70840 38.3288% 7480 4.0471% 0 0%

的议案 表决情况

提案1.00为普通决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数通过，该项议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》。

2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日