证券代码：300952证券简称：恒辉安防公告编号：2025-117

江苏恒辉安防股份有限公司

关于公司2025年度中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》。本次2025年度中期利润分配是在2025年5月13日召开的2024年年度股东大会授权基础上，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

根据公司2025年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为54977422.69元，母公司实现净利润46106985.56元，截至2025年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为528083309.62元，母公司实际可供股东分配的利润为509022989.08元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度可供股东分配的利润为509022989.08元。（以上数据均未经审计。）根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年半年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2025年度中期利润分配预案为：以截至2025年8月25日的公司总股本172586789股扣除回购专户持有股份1701711股后的总股本

170885078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），

共计派发现金股利13670806.24元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

如董事会审议2025年半年度利润分配预案后，若因股份回购、股权激励等原因导致公司总股本发生变动的，则按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整分配比例。

二、履行的相关程序公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》，同意公司进行2025年中期分红安排。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定及2024年年度股东大会授权，公司计划实施2025年度中期利润分配，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》。董事会同意公司2025年度中期利润分配方案将以2025年上半年财务报告为基础，合理考虑当期业绩情况，以截至2025年8月25日的公司总股本172586789股扣除回购专户持有股份

1701711股后的总股本170885078股为基数，向全体股东每10股派发现金

股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利13670806.24元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

三、2025年度中期现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺和影响正常生产运营。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。2、2025年度中期分红安排已经过2025年5月13日召开的2024年年度股东大会授权。

五、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

2、《江苏恒辉安防股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司董事会

2025年8月26日