震裕科技:2026年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2026-007

宁波震裕科技股份有限公司

2026年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月23日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人140人，代表股份82085311股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本

172579648股，下同）的47.5637%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股

份80083990股，占公司有表决权股份总数的46.4041%；通过网络投票的股东

136人，代表股份2001321股，占公司有表决权股份总数的1.1597%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人136人，代表股份2001321股，占公司有表决权股份总数的1.1597%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东

136人，代表股份2001321股，占公司有表决权股份总数的1.1597%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意82029211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9317%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东表决情况：同意1945221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1969%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0999%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1943821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02发行规模

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。2.04债券期限表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1943821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7082%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.05债券利率

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.07转股期限

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.08转股价格的确定及其调整

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意82027611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9297%；反对38100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464%；

弃权19600股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决情况：同意1943621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1169%；反对38100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9037%；弃权19600股（其中，因未投票默认弃权17700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9794%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.11赎回条款

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.12回售条款

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.13转股后的股利分配

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.15向原股东配售的安排

表决情况：同意82027311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9293%；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；

弃权3500股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：同意1943321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1019%；反对54500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7232%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1749%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：同意82027511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9296%；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1943521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1119%；反对54500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7232%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.17本次募集资金用途

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1943921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.18募集资金管理

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.19担保事项

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东表决情况：同意1943921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.20评级事项

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东表决情况：同意1943821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1269%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1699%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。中小股东表决情况：同意1943921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1319%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7032%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决情况：同意82027911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9301%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

7、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决情况：同意82027511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9296%；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意82027511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9296%；反对54500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；

弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。中小股东表决情况：同意1943521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1119%；反对54500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7232%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意82027811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9300%；反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659%；

弃权3400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、见证律师：侯讷敏、何湾

3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集

与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法

规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。