证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2026-002

宁波震裕科技股份有限公司

关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第五届

董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开股东会的议案》，根据公司工作安排，公司决定于2026年1月23日（星期五）下午14:30召开2026年度第一次临时股东会，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决

权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向不特定对象发行可转换公

1.00非累积投票提案√司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案券方案的议案》议案数（21）

2.01发行证券的种类非累积投票提案√

2.02发行规模非累积投票提案√

2.03票面金额和发行价格非累积投票提案√

2.04债券期限非累积投票提案√

2.05债券利率非累积投票提案√

2.06还本付息的期限和方式非累积投票提案√

2.07转股期限非累积投票提案√

2.08转股价格的确定及其调整非累积投票提案√

2.09转股价格向下修正条款非累积投票提案√

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额

2.10非累积投票提案√

的处理方法

2.11赎回条款非累积投票提案√

2.12回售条款非累积投票提案√

2.13转股后的股利分配非累积投票提案√

2.14发行方式及发行对象非累积投票提案√

2.15向原股东配售的安排非累积投票提案√2.16债券持有人会议相关事项非累积投票提案√

2.17本次募集资金用途非累积投票提案√

2.18募集资金管理非累积投票提案√

2.19担保事项非累积投票提案√

2.20评级事项非累积投票提案√

2.21本次发行方案的有效期非累积投票提案√《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债

3.00非累积投票提案√券预案>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债

4.00非累积投票提案√券方案论证分析报告>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债

5.00非累积投票提案√券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊

6.00薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议非累积投票提案√案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的

7.00非累积投票提案√议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规

8.00非累积投票提案√则>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

9.00全权办理公司向不特定对象发行可转换公司非累积投票提案√债券相关事宜的议案》

上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月

24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2.00需逐项表决。议案1.00至9.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

上述议案对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年1月20日17：00前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年1月20日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、现场登记地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。

4、会议联系方式

（1）联系人：郭银芬

（2）联系电话：0574-65386699

（3）传真：0574-83516552

（4）邮箱：irm@zhenyumould.com

（5）邮政编码：315613

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026年01月08日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350953”，投票简称为“震裕投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2宁波震裕科技股份有限公司

2026年度第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波震裕科技股份有限公

司于2026年01月23日召开的2026年度第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案《关于公司符合向不特定对象发行可

1.00√转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换√作为投票对象的子议案数：2.00公司债券方案的议案》（21）

2.01发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

转股股数确定方式以及转股时不足一

2.10√

股金额的处理方法

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√2.18募集资金管理√

2.19担保事项√

2.20评级事项√

2.21本次发行方案的有效期√《关于公司<向不特定对象发行可转

3.00√换公司债券预案>的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转

4.00换公司债券方案论证分析报告>的议√案》《关于公司<向不特定对象发行可转

5.00换公司债券募集资金使用可行性分析√报告>的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司

6.00债券摊薄即期回报、采取填补措施及√相关承诺的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况

7.00√报告>的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人

8.00√会议规则>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授

9.00权人士全权办理公司向不特定对象发√行可转换公司债券相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：