证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2026-078

宁波震裕科技股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划

部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2024年度第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计3.3075万股（调整后）。

现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年6月27日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。

（二）2024年6月29日至2024年7月9日，公司对本激励计划拟激励对

1象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激

励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司2024年7月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-071）。

（三）2024年7月16日，公司召开2024年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2024年8月27日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2024年8月27日为首次授予日，向符合授予条件的220名激励对象授予350.57万股第二类限制性股票。

公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2025年7月2日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，并同意确定以2025年7月2日为预留授予日，向符合授予条件的11名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票，公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2025年8月26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司作废2024年限制性股票

2激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计24.0134万股，并确定本次可

归属数量为175.0442万股，为符合归属条件的215名激励对象办理首次授予部

分第一个归属期的归属登记相关事宜。

（七）2026年6月1日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过

了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八）2026年7月2日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确定本次可归属数量为49万股（调整后），同意公司为符合归属条件的11名激励对象办理预留授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜，相关议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）2026年8月25日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，同意公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计3.3075万股（调整后），并确定本次可归属数量为

202.2337万股（调整后），为符合归属条件的214名激励对象办理首次授予部分

第二个归属期的归属登记相关事宜。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、根据公司《激励计划》之“第十二章公司、激励对象异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）激励对象离职，1、激励对象劳动合同到期不续签的或在劳动合同期内主动提出辞职的，已归属限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。”本激励计划首次授予的原激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的共计2.6460万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。

2、根据公司《激励计划》之“第七章限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股票的归属条件”的规定：“激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期未归属部分取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度。”

3本激励计划首次授予的原激励对象中1人在个人层面归属比例未达到100%，其

已授予但尚未归属的共计0.6615万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。

综上，本次作废第二类限制性股票共计3.3075万股（调整后），根据公司2024年度第三次临时股东大会的授权，本次作废属于董事会授权范围内事项，

无需再次提交股东会审议。

三、本次作废限制性股票对公司的影响公司作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定和2024年度第

三次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。因此，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票并提交董事会审议。

五、法律意见书结论性意见

综上所述，浙江天册律师事务所律师认为：

公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、首次授予部分第二

个归属期符合归属条件相关事项相关事宜已经取得现阶段必要的授权和批准，本次作废的原因及数量符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，本次归属情况符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司即将履行的对董事会决议等文件的披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

43、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分第二个归属期符合归属条件的法律意见书》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

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