震裕科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2026-043

宁波震裕科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人154人，代表股份84335281股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本

172579648股，下同）的48.8675%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股

份80084990股，占公司有表决权股份总数的46.4047%；通过网络投票的股东

147人，代表股份4250291股，占公司有表决权股份总数的2.4628%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人150人，代表股份4251291股，占公司有表决权股份总数的2.4634%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；通过网络投票的中小股东147人，代表股份4250291股，占公司有表决权股份总数的2.4628%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意83976481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5746%；反对10100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；

弃权348700股（其中，因未投票默认弃权346300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4135%。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意84287201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9430%；反对45480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0539%；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决情况：同意4203211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8690%；反对45480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0698%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0612%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。3、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》表决情况：同意83976481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5746%；反对10100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；

弃权348700股（其中，因未投票默认弃权346100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4135%。

中小股东表决情况：同意3892491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5602%；反对10100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2376%；弃权348700股（其中，因未投票默认弃权346100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2022%。

4、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意83976281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5743%；反对10500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%；

弃权348500股（其中，因未投票默认弃权346100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4132%。

中小股东表决情况：同意3892291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5555%；反对10500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2470%；弃权348500股（其中，因未投票默认弃权346100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1975%。

5、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意83962381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5578%；反对24000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%；

弃权348900股（其中，因未投票默认弃权346300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4137%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意83932116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5219%；反对54465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646%；

弃权348700股（其中，因未投票默认弃权346300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4135%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、见证律师：侯讷敏、吴佳齐