震裕科技:2025年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2025-116

宁波震裕科技股份有限公司

2025年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东代理人116人，代表股份82341933股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本

172579648股，下同）的47.7124%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股

份81244348股，占公司有表决权股份总数的47.0764%；通过网络投票的股东

110人，代表股份1097585股，占公司有表决权股份总数的0.6360%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人112人，代表股份2257943股，占公司有表决权股份总数的1.3083%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1160358股，占公司有表决权股份总数的0.6724%；通过网络投票的中小股东110人，代表股份1097585股，占公司有表决权股份总数的0.6360%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意82250333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8888％；反对91400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意2166343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9432％；反对91400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0479％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

2.01审议通过《股东会议事规则》

表决情况：同意81570635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0633％；反对771098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1486645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8407％；反对771098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意81575335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0690％；反对766398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9308％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1491345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0488％；反对766398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9423％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.03审议通过《独立董事工作制度》

表决情况：同意81620600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1240％；反对721133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8758％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1536610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0535％；反对721133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9376％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

2.04审议通过《对外担保管理制度》

表决情况：同意81569135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0615％；反对771098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0021％。

中小股东表决情况：同意1485145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7742％；反对771098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。

2.05审议通过《关联交易管理制度》

表决情况：同意81569135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0615％；反对771098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；

弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

2.06审议通过《募集资金使用管理办法》

表决情况：同意81570635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0633％；反对771098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

2.07审议通过《累积投票制度实施细则》

表决情况：同意81568535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0607％；反对771698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9372％；

弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东表决情况：同意1484545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7477％；反对771698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1770％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。

2.08审议通过《财务管理制度》

表决情况：同意81570835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0635％；反对770898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1486845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8495％；反对770898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1416％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。

2.09审议通过《内部审计制度》

表决情况：同意81570835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0635％；反对770898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

2.10审议通过《控股子公司管理制度》

表决情况：同意81570535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0632％；反对771198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9366％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东表决情况：同意1486545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8363％；反对771198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1549％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。2.11审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决情况：同意82203068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8314％；反对138565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东表决情况：同意2119078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8499％；反对138565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1368％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133％。

3、审议通过《关于增选第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意82247533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8854％；反对92700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126％；

弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东表决情况：同意2163543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8192％；反对92700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1055％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。

4、审议通过《关于拟签订战略合作协议暨对外投资的议案》

表决情况：同意82244333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8815％；反对97400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1183％；

弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。