证券代码：300955证券简称：嘉亨家化公告编号：2026-011

嘉亨家化股份有限公司

关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于2026年4月20日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议及第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

1、独立董事专门会议的审议意见

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：同意公司2025年度不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积金转增股本。并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

2、董事会审议情况2026年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审议，公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司2025年度不进行利润分配，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为2025年度。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字[2026]361Z0366 号《审计报告》，公司2025年度实现净利润为-37162927.11元（合并报表归属于母公司所

1有者的净利润），母公司2025年度实现净利润43030073.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4303007.32元后，2025年末公司可分配利润为150640498.21元（合并报表）、母公司报表中可分配利润为157935526.06元。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司2025年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）028224000.0035280000.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的-37162927.11-23697042.8540164254.51

净利润（元）

研发投入（元）33976852.5134275744.7535450340.43

营业收入（元）1137862924.10922993764.641015749969.46

合并报表本年度末累计150640498.21

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累157935526.06

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度

最近三个会计年度累计63504000.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均-6898571.8167

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总63504000.00额（元）

最近三个会计年度累计103702937.69

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.37%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

2公司2025年度合并报表净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。鉴于公司2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告；

2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

4、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司董事会

2026年04月20日

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