安徽英力电子科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（王文兵）
2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下：
本人王文兵，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年
10月出生，博士研究生学历，副教授。1992年6月至2015年5月，任教于安徽科技
贸易学校，其间1995年9月至1998年7月，本科就读于安徽财经大学，2004年9月至
2006年7月，硕士研究生就读于安徽财经大学，2011年9月至2014年6月，博士研
究生就读于四川大学；2015年5月至今，历任安徽财经大学会计学院副教授，会计学专业、会计专业硕士生导师、教授。2020年12月至今，任德力股份独立董事；
2021年8月至今，任志邦家居独立董事；2022年07月至今，任富春染织独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出席股东大会2次、缺席股东大会0次。具体情况如下：
出席股东大会出席董事会会议情况会议情况本报告期现场出以通讯方式委托出是否连续两次未召开股东出席股东应参加董席次数参加次数席次数亲自参加会议大会次数大会次数事会次数
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在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。
2023年度，公司董事会审计委员会召开了7次会议，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会
计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
2023年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，本人作为薪酬与
考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2023年度，公司董事会战略委员会召开了4次会议，本人作为董事会战略委
员会委员，履职期内严格按照《战略委员会工作规则》，能够勤勉尽责地履行职责，积极参加战略委员会委员会议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事专门会议工作细则》，2023年度公司未召开独立董事专门会议。
本人发表独立意见的情况如下：
会议届次召开日期发表意见内容
发表事前认可意见如下：
1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
发表独立意见如下：
1、关于2022年度利润分配预案的独立意见
2、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见
3、关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立
意见
4、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
第二届董事会2023年4独立意见
第十四次会议月4日
5、关于续聘会计师事务所的独立意见
6、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
7、关于开展远期结售汇业务的独立意见
8、关于2022年度计提资产减值准备的独立意见
9、关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效N型太阳能电
池及高效光伏组件项目投资协议书>的独立意见
10、关于对外担保的独立意见
发表独立意见如下：
1、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明的独立意见
2、关于公司2023年半年度对外担保情况的独立意见
3、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第二届董事会2023年8的独立意见
第十七次会议月9日
4、关于部分募投项目延长建设期的独立意见
5、关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的独立意见发表独立意见如下：
1、关于公司聘任公司副总经理的独立意见
第二届董事会2023年9月2、关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
第十八次会议26日意见
发表独立意见如下：
第二届董事会2023年12
1、关于2024年度对外担保额度预计的独立意见
第二十次会议月13日
本人作为独立董事，与公司2023年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。
本人在公司历次股东大会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。
2023年度，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东大会，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。同时还不定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，对现场检查发现的问题提出改进建议。
2023年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。
公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2023年度审计报告。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2023年度，我本着勤勉、尽责和诚信的基本原则，认真履行独立董事义务，
积极关注公司的发展情况，凭借自身的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议;同时，在各次会议中，我认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，审慎发表了独立意见，促进了公司董事会决策的客观性、科学性、有效性。
最后，我向公司董事会、经营层和相关工作人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持，表示衷心的感谢！特此报告。
独立董事：王文兵
2024年4月22日
