安徽英力电子科技股份有限公司董事会

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

第十二条规定的重大资产重组，且不构成第十三条规定的重组上市的说明

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及

支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等19名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“优特利”）77.9385%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，经董事会审慎核查，就本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说明如下：

一、本次交易不构成重大资产重组

上市公司、优特利经审计的2024年度财务数据以及交易作价情况相关财务

数据对比如下：

单位：万元项目资产总额资产净额营业收入

优特利2024年度经审计数据87327.6739327.2766179.10

交易作价46763.1046763.10不适用

选取孰高指标87327.6746763.10不适用

上市公司2024年报数据296388.33138510.45184297.27

比例29.46%33.76%35.91%是否构成重大否否否

根据《重组办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发行股份购买资产的方式，需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次交易不构成重组上市

1本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为上海英准投资控股有限公司，

实际控制人为戴明、戴军、李禹华。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均不会发生变动，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025年9月10日

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